证券代码：002180              证券简称：纳思达              公告编号：2020-073



                            纳思达股份有限公司

                   关于发行股份购买资产报告书（草案）

                              修订说明的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    纳思达股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”、“纳思达”）于 2020 年 6
月 5 日在公司指定媒体上披露了《纳思达股份有限公司发行股份购买资产报告书（草
案）》（以下简称“《报告书（草案）》”）及其摘要等相关文件。中国证券监督管理委
员会于 2020 年 7 月 17 日下发 201619 号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意
见通知书》（以下简称“《反馈意见》”）。根据《反馈意见》的要求，公司及相关中
介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对重组
报告书进行了补充、修订，涉及的主要内容如下：
    1、上市公司已在《纳思达股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）（修
订稿）》“重大事项提示”之“十一、标的公司之一欣威科技存在注册资本未足额缴
纳情况”补充披露相关内容。
    2、上市公司已在《纳思达股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）（修
订稿）》“重大事项提示”之“十三、本次交易未设置业绩承诺与补偿条款”补充披
露实现业绩承诺及保障中小股东利益有效措施相关内容。
    3、 上市公司已在《纳思达股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）（修
订稿）》“重大事项提示”之“十四、新冠肺炎疫情对本次交易的影响”补充披露相
关内容。
    4、 上市公司已在《纳思达股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）（修
订稿）》“第一章 交易概述”之“一、本次交易的背景和目的”之“（一）本次交易
的背景”补充披露剩余股权安排相关内容。
    5、上市公司已在《纳思达股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）（修
订稿）》“第四章 交易标的基本情况”之“一、欣威科技基本情况”之“（五）欣威
科技及其对应的主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债、或有负债情况”
和“第四章 交易标的基本情况”之“二、中润靖杰基本情况”之“（五）中润靖杰
及其对应的主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债、或有负债情况”中更
正披露了专利发明人的相关内容。
    6、上市公司已在《纳思达股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）（修
订稿）》“第四章交易标的基本情况”之“一、欣威科技基本情况/二、中润靖杰基本
情况”之“（五）欣威科技/中润靖杰及其对应的主要资产的权属状况、对外担保情况
及主要负债、或有负债情况”之“4、标的资产抵押、质押等权利限制情况的说明”
补充披露股权质押相关内容。
    7、上市公司已在《纳思达股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）（修
订稿）》“第四章 交易标的基本情况”之“一、欣威科技基本情况/二、中润靖杰基本
情况”之“（五）欣威科技及其对应的主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负
债、或有负债情况/（五）中润靖杰及其对应的主要资产的权属状况、对外担保情况
及主要负债、或有负债情况”之“5、是否涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争
议或者存在妨碍权属转移的其他情况的说明”补充披露知识产权侵权纠纷的相关内
容。
    8、上市公司已在《纳思达股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）（修
订稿）》“第四章 交易标的基本情况”之“一、欣威科技/二、中润靖杰”之“（六）、
主营业务发展情况”之“5、主要经营模式”中补充披露经销模式相关内容。
    9、上市公司已在《纳思达股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）（修
订稿）》“第四章 交易标的基本情况”之“一、欣威科技/二、中润靖杰”之“（六）、
主营业务发展情况”之“8、报告期交易标的董事、监事、高级管理人员及核心技术
人员、其他主要关联方或持有拟购买资产 5.00%以上股份的股东在前五名供应商或客
户中所占的权益”中补充披露主要经销商、主要供应商关联关系相关内容。
    10、上市公司已在《纳思达股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）（修
订稿）》“第四章 交易标的基本情况”之“一、欣威科技基本情况/二、中润靖杰基本
情况”之“（九）最近三年曾进行与交易、增资或改制相关的评估或估值情况”之“1、
最近三年股权转让及相关评估或估值情况”补充披露本次交易较前次评估增值相关
内容（包括盈利预测、折现率差异等）。
    11、上市公司已在《纳思达股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）（修
订稿）》第四章“交易标的基本情况”之“二、中润靖杰基本情况”之“（十三）交
易标的涉及许可他人使用自己所有的资产，或者作为被许可方使用他人资产的说明”
中补充披露商标使用的相关内容。
    12、上市公司已在《纳思达股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）（修
订稿）》“第六章 标的公司评估情况”之“标的资产（一）：欣威科技/标的资产（二）：
中润靖杰”之“四、选用的评估方法和重要评估参数以及相关依据”之“（二）收益
法”补充披露标的公司报告期与预测期主要产品销量、单价变动及毛利率具有合理
性的相关内容。
    13、上市公司已在《纳思达股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）（修
订稿）》“第六章 标的公司评估情况”之“标的资产（一）：欣威科技/标的资产（二）：
中润靖杰”之“九、上市公司董事会对本次交易标的评估合理性以及定价公允性的
分析”之“（六）交易定价的公允性”补充披露本次交易评估作价合理性的相关内容。
    14、上市公司已在《纳思达股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）（修
订稿）》“第九章管理层讨论与分析”之“四、标的公司的财务状况分析”之“（一）
欣威科技/（二）中润靖杰”之“1、资产分析”之“（2）流动资产分析”补充披露应
收账款相关内容。
    15、上市公司已在《纳思达股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）（修
订稿）》第九章“管理层讨论与分析”之“五、标的公司盈利能力分析”之“1、营
业收入分析”之中补充披露经销商对外销售情况相关内容。
    16、上市公司已在《纳思达股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）（修
订稿）》“第十一章同业竞争及关联交易”之“一、报告期交易标的关联交易情况”
之“（一）欣威科技关联交易情况/（二）中润靖杰关联交易情况”之“2、关联交易
情况及关联交易的必要性和定价公允性”补充披露关联租赁相关内容。
    特此公告。


                                                            纳思达股份有限公司
                                                                 董 事 会
                                                       二〇二〇年七月三十一日