证券代码：002180            证券简称：纳思达               公告编号：2021-065


                            纳思达股份有限公司
                    第六届监事会第十七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    纳思达股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”或“纳思达”）第六届
监事会第十六次会议于 2021 年 7 月 21 日以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 7 月
15 日以电子邮件、微信等方式送达各位监事，应到监事三名，实际出席会议监事三
名，三名监事参与了表决，关联监事就关联事项进行了回避表决。会议的召开和表
决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关
规定，会议审议并通过了如下议案：

    一、审议了《关于授权董事长办理利盟融资相关事宜的议案》

    2016 年 11 月，纳思达与 PAG Asia Capital Lexmark Holding Limited（以下简称“太
盟投资”）、上海朔达投资中心（有限合伙）（以下简称“朔达投资”）共同成立的开曼
合资公司收购了 Lexmark International, Inc.（美国利盟国际有限公司，以下简称“利
盟”）的 100%股份。

    公司收购利盟后，对利盟进行了有效的整合。为进一步推进利盟的发展，优化
利盟的股权结构和负债结构，提升利盟的盈利能力，公司拟考虑推进利盟融资的工
作，同时为保障利盟融资事宜按规定顺利进行，公司监事会同意授权公司董事长汪
东颖先生负责办理利盟融资期间的相关事项。

    此议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议了《关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案》
    公司控股股东赛纳科技拟融资总额不超人民币 12.8 亿元，期限为 36 个月，年化
利率 6%（单利），资金用途为公司通过合法合规的方式参与利盟投资、融资与补充

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流动资金。基于互助互惠的原则，纳思达拟为赛纳科技上述融资向债权人提供连带
责任担保，并以公司所持有的珠海艾派克微电子有限公司 25%股权提供股权质押担
保。
    本次担保不收取担保费用，赛纳科技暂时不提供反担保。但为控制本次担保的
风险，赛纳科技已向本公司出具《反担保承担函》，承诺并同意在赛纳科技为纳思达
及其下属企业的担保金额低于本次纳思达为其提供的担保金额后，就差额部分为本
次担保提供反担保。
       监事会主席曾阳云、监事李东飞为关联监事，对此项进行了回避表决，回避表
决导致非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监事会对此项不形成决议。因此，
此项需提交公司股东大会经非关联股东以特别决议审议通过。
       此议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过，关联股东珠海赛纳
打印科技股份有限公司应回避表决。。
       表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       三、审议了《关于调整 2019 年股票期权激励计划首次授予及预留授予股票期
权行权价格的议案》
    经核查，监事会认为：公司本次对 2019 年股票期权激励计划行权价格进行调整，
符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 9
号——股权激励》及公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在
损害公司及全体股东利益的情形，同意调整 2019 年股票期权激励计划的行权价格，
将股票期权首次授予的行权价格调整为 27.51 元/股，股票期权预留授予的行权价格
调整为 37.65 元/股。
       公司监事宋丰君先生为该计划的激励对象梁军的配偶，属于关联监事，应回避
表决，由 2 名非关联监事对本议案进行表决。
       《关于调整 2019 年股票期权激励计划首次授予及预留授予股票期权行权价格
的公告》详见 2021 年 7 月 22 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
       表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       四、审议了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2021 年 8 月 10 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2021 年第
三次临时股东大会，审议第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十七次会议

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提交的应由股东大会审议的相关议案。
      《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》的公告详见 2021 年 7 月 22 日
《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
      表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      特此公告。




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                                                                               监 事 会
                                                                    二〇二一年七月二十二日




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