证券代码：002180             证券简称：纳思达             公告编号：2021-070


                            纳思达股份有限公司
                   第六届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于 2021
年 8 月 3 日以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 7 月 26 日以电子邮件、微信等方
式送达各位董事，应到董事九名，实际出席会议董事九名，五名董事参与了表决，
关联董事就关联事项进行了回避表决。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议审议并通过了如
下议案：

    一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于<纳思达
股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草
案）（修订稿）>及其摘要的议案》

    公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的要求制作了《纳
思达股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
（草案）（修订稿）》及《纳思达股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）》。
    《纳思达股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易报告书（草案）摘要（修订稿）》详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    独立董事发表了独立意见和事前认可意见，《独立董事关于第六届董事会第二十
次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项
的事前认可意见》、《纳思达股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    此议案涉及关联交易事项，关联董事汪东颖先生、严伟先生、汪栋杰先生、王

                                       1
彦国先生回避表决。
    此议案无需提交公司股东大会审议。
    二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于批准本次
交易有关审计报告、审阅报告的议案》
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《纳思达股份有限公司审阅报告及
备考财务报表》2020 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日）信会师报字[2021]第 ZM10089
号）及《珠海奔图电子有限公司审计报告及财务报表》（2019 年 1 月 1 日至 2021 年
6 月 30 日止）（信会师报字[2021]第 ZM10090 号）。
    独立董事发表了独立意见和事前认可意见，《独立董事关于第六届董事会第二十
次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项
的事前认可意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    此议案涉及关联交易事项，关联董事汪东颖先生、严伟先生、汪栋杰先生、王
彦国先生回避表决。
    此议案无需提交公司股东大会审议。
    三、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于公司签署
附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议二>的议案》
    同意公司与汪东颖、曾阳云、李东飞、吕如松、严伟、余一丁、孔德珠、陈力、
彭秉钧、况勇、马丽、严亚春、蔡守平、汪栋杰、陈凌、奔图丰业、奔图和业、奔
图恒业、珠海横琴金桥、君联晟源、珠海永盈签署附条件生效的《发行股份及支付
现金购买资产协议之补充协议二》。
    独立董事发表了独立意见和事前认可意见，《独立董事关于第六届董事会第二十
次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项
的事前认可意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    此议案涉及关联交易事项，关联董事汪东颖先生、严伟先生、汪栋杰先生、王
彦国先生回避表决。
    此议案无需提交公司股东大会审议。
    特此公告。
                                                           纳思达股份有限公司
                                                                董 事 会
                                                            二〇二一年八月四日

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