证券代码：002180            证券简称：纳思达               公告编号：2021-077


                             纳思达股份有限公司
                    第六届监事会第十八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于 2021 年 8
月 18 日以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 8 月 12 日以电子邮件、微信等方式送
达各位监事，应到监事三名，实际出席会议监事三名，三名监事参与了表决，关联
监事就关联事项进行了回避表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章
程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

     一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《2021 年半年
度报告全文及摘要》

     经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2021 年半年度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会和深交所的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     《2021 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021 年
半年度报告摘要》详见 2021 年 8 月 19 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    此议案无需提交股东大会审议。

     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于 2020 年
半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    经核查，监事会认为：公司 2021 年半年度募集资金的存放与实际使用符合中国
证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违
规使用募集资金的行为，不存在违规改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情况。公司董事会编制的《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合相关
法律、法规的规定，如实反映了公司 2021 年半年度募集资金实际存放与实际使用情
况。

       《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见 201 年 8 月 19
日 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 证券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

       此议案无需提交股东大会审议。

       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于公司及
子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

       监事会认为：公司以部分闲置自有资金进行现金管理是在保证公司日常经营运
作等各种资金需求的前提下实施，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合
公司和全体股东的利益，因此，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公
司章程》等规定，本着股东利益最大化原则，为提高闲置自有资金使用效率，在确
保不影响公司经营需要使用的情况下，公司监事会同意公司及子公司使用最高额度
不超过 30 亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动
性好、低风险银行理财产品、基金，并提请股东大会授权公司经营管理层决定及签
署相关合同文件，授权期限为 2021 年第四次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。

       《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》详见 2021 年
8 月 19 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

       此议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过。

       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       四、以 1 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议了《对外投资暨关联交
易的议案》

     2016 年 11 月，纳思达股份有限公司与联合投资人共同收购美国利盟国际有限
公司（Lexmark International, Inc.，以下简称“利盟国际”）100%股权，收购完成后对
利盟国际进行了有效的整合。为进一步推进利盟国际的发展，优化利盟国际的股权
结构和负债结构，提升利盟国际的持续性盈利能力，公司拟与控股股东珠海赛纳打
印科技股份有限公司（以下简称“赛纳科技”）及独立第三方珠海格力金融投资管理
有限公司或其指定的关联方组成买方集团，在境外根据当地的适用法律成立有限合
伙制的并购基金，并通过并购基金向 Ninestar Holdings Company Limited（持有利盟
国际 100%股权）进行投资。

     监事会主席曾阳云先生、监事李东飞先生为关联监事，对此项进行了回避表决，
回避表决导致非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监事会对此项不形成决议。
因此，此项需提交公司股东大会经非关联股东以特别决议审议通过。

    此议案需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过，关联股东珠海赛纳打
印科技股份有限公司应回避表决。

    表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于境外子
公司为其子公司提供担保的议案》

    为保护境外控股子公司 Lexmark International, Inc.（“Lexmark”）避免受到
汇率波动的风险，降低汇率波动对公司的影响，Lexmark、 Lexmark International
Tech, SARL (“LITSARL”)以及 Lexmark International Financial Services DAC
（“LIFSDAC”）分别与 UBS AG（“UBS”）签署包括《ISDA Master Agreement》（“《ISDA
主协议》”）、《Credit Support Agreement》等 ISDA 协议文件，（“ISDA 协议文件”），
以开展货币对冲交易。

    基于上述，公司境外控股子公司 Lexmark International II LLC（ “Lexmark II”，
与“Lexmark”、“LITSARL”以及“LIFSDAC”合称“境外子公司”）与 UBS 就保证 Lexmark
在《ISDA 主协议》项下的可能所需履行的货币对冲交易导致的账户平仓义务签署
《Guaranty》（“《Lexmark 保证协议》”）、就保证 LITSARL 在《ISDA 主协议》项下的
可能所需履行的账户平仓义务签署《Guaranty》（“《LITSARL 保证协议》”）、就保证
LIFSDAC 在《ISDA 主协议》项下的可能所需履行的账户平仓义务 LIFSDAC 签署
《Guaranty》（“《LIFSDAC 保证协议》”，与“《Lexmark 保证协议》”、“《LITSARL 保证
协议》”合称“《保证协议》”）（“本次担保”）。本次担保金额为被担保债务的所有金
额，最高为 1,500 万美元。

    公司提请股东大会批准 Lexmark II 管理层签署《保证协议》以及与本次担保相
关的文本协议，并同意 Lexmark II 承担及履行其在该等协议以及与此相关的其他文
件项下的相关义务和责任，前提是 Lexmark II 只对《ISDA 主协议》自签约日起 12
个月内已发生的货币对冲交易导致可能发生的账户平仓义务承担保证责任，若超出
上述期限需要 Lexmark II 就新的账户平仓义务承担保证责任的，需要重新提请本公
司审议。

    《关于境外子公司为其子公司提供担保的公告》详见 2021 年 8 月 19 日《证券
时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

    本次担保尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于修订<公
司章程>相关条款的议案》

    监事会认为：本次修订符合公司目前发展战略及公司法相关要求，同意对《公
司章程》相关条款进行修订。《公司章程》变更前后的对比情况详见《关于修订<公
司章程>相关条款的公告》，披露于 2021 年 8 月 19 日《证券时报》、《中国证券报》、
《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    此议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于修订<股
东大会议事规则>、<董事会议事规则>、<累积投票制实施细则>的议案》

       公司董事会为进一步完善公司治理，对公司的《股东大会议事规则》、《董事会
议事规则》、《累积投票制实施细则》等相关制度进行了梳理并进行了相应的修订。

       修订后的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《累积投票制实施细
则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

       此议案无需提交股东大会审议。

       八、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于修订专
门委员会实施细则及中小投资者单独计票管理办法的议案》

       公司董事会为进一步完善公司治理，对公司四个专门委员会的实施细则及中小
投资者单独计票管理办法进行了梳理并进行了相应的修订。

       修订后的《战略委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》、《审计委员会实施
细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》、《纳思达股份有限公司中小投资者单独计票
管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       八、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于暂不召
开公司股东大会的议案》

       公司决定暂不提请董事会召集股东大会对相关事项进行审议，待相关工作安排
确定后，将另行发布召开股东大会的通知，审议第六届董事会第二十一次会议及第
六届监事会第十八次会议提交的应由股东大会审议的各项议案。

       此次股东大会股权登记日及会议召开日时间待定，具体以股东大会通知公告为
准。

       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       特此公告。



                                                           纳思达股份有限公司
      监 事 会
二〇二一年八月十九日