证券代码：002180              证券简称：纳思达             公告编号：2021-108


                             纳思达股份有限公司

                关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、会议召开的基本情况

       1、本次召开的股东大会为临时股东大会，为纳思达股份有限公司（以下简称
“公司”、“本公司”）2021 年第五次临时股东大会。
       2、股东大会的召集人：公司董事会。
       2021 年 10 月 28 日，公司第六届董事会第二十四次会议根据《股东大会议事
规则》等相关规定决议召开 2021 年第五次临时股东大会，审议第六届董事会第二
十四次会议及第六届监事会第十九次会议审议通过的应提交由股东大会审议的议
案。
       3、会议召开的合法、合规性
       本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
       4、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统
或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票方式中的一
种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
       5、会议召开的日期、时间：
       1）现场会议召开时间为：2021 年 11 月 16 日（星期二）下午 14:30。
       2）网络投票时间为：2021 年 11 月 16 日；其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2021 年 11 月 16 日上午 9:15 至 9:25, 9:30 至 11:30，
和下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2021 年 11 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2021 年 11 月 11 日（星期四）
    7、会议出席对象：
    （1）2021 年 11 月 11 日（星期四）15:00 收市后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会并行使表决权。登
记在册的公司股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和其他高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师等其他相关人员。
    8、现场会议召开地点：珠海市香洲区珠海大道 3883 号 01 栋 7 楼公司会议室。


    二、本次股东大会审议事项
    （一）议案名称

  议案序号                               议案名称

    1.00     《关于控股子公司与中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理
             委员会拟签署投资协议书的议案》

    2.00     《关于修订<监事会议事规则>、<独立董事制度>、<关联交易决策
             制度>、<信息披露管理制度>、<募集资金管理制度>的议案》

    上述议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决
权的过半数通过。
    上述议案需对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公
司的董事、监事、高管；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）的表决
进行单独计票并披露。
    （二）披露情况
    上述议案已经公司第六届董事会第二十四次会议及第六届监事会第十九次会
议审议通过，决议公告的内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、本次股东大会提案编码
                                                            备注
 提案编码                 提案名称                  该列打勾的栏目可以投
                                                              票
    100     总议案：除累积投票提案外的所有议案                √

 非累积投票议案

            《关于控股子公司与中国（上海）自由
   1.00     贸易试验区临港新片区管理委员会拟签                √

            署投资协议书的议案》
            《关于修订<监事会议事规则>、<独立董
            事制度>、<关联交易决策制度>、<信息
   2.00                                                       √
            披露管理制度>、<募集资金管理制度>的
            议案》


    四、本次股东大会现场会议的登记事项
    1、登记时间：2021 年 11 月 15 日（星期一），8:30－11:30，14:30－17:30；
    2、登记方式和手续：
    1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议
的，须持本人身份证、授权委托书（附件 2）和证券账户卡进行登记；
    2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身
份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人
身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；
    3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，股东请仔细填写《股东登记表》
（附件 3），以便确认登记。信函或传真应在 2021 年 11 月 15 日 17：30 前送达本
公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样。
    3、其他事项：
    （1）本次会议与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
    （2）联系方式：
    联系人：武安阳
    联系电话：0756-3265238
    传真号码：0756-3265238
    通讯地址：广东省珠海市香洲区珠海大道 3883 号 01 栋 7 楼证券部
    邮编：519060
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见《参加网
络投票的具体操作流程》（附件 1）。


    六、备查文件
    1、第六届董事会第二十四次会议决议；
    2、第六届监事会第十九次会议决议。
    特此公告。


                                                 纳思达股份有限公司
                                                      董 事 会
                                               二〇二一年十月二十九日
    附件 1：
                          参加网络投票的具体操作流程


    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程说明如下：
    一、网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称：
    （1）投票代码：362180
    （2）投票简称：纳思投票
    2、填报表决意见：
    本次提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再
对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 11 月 16 日，上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和下午
13:00 至 15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 16 日上午 9：15 至下午
15：00 期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所 投资者 服务密 码”。 具体的 身份认证 流程可 登录互 联网投 票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件 2：
                                    授权委托书

        兹委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席纳思达股份有限公司二
 〇二一年第五次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列提案以
 投票方式代为行使表决权。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，
 受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

                                                      备注        同意    反对     弃权
提案编码                 提案名称                 该列打勾的栏
                                                  目可以投票
  100                     总议案                       √

            《关于控股子公司与中国（上海）自
 1.00       由贸易试验区临港新片区管理委员会           √

            拟签署投资协议书的议案》
            《关于修订<监事会议事规则>、<独立
            董事制度>、<关联交易决策制度>、<
 2.00                                                  √
            信息披露管理制度>、<募集资金管理
            制度>的议案》
 附注： 1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，
 请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上
 “√”；2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。



 如果委托人未对上述议案做出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：
 □可以     □不可以



 委托人姓名或名称（签章）：                            委托人持股数：

 委托人身份证号码（营业执照号码）：                    委托人股东账户：

 受托人签名：                                          受托人身份证号：

 委托书有效期限：                                     委托日期：2021 年     月     日
附件 3：

                                股东登记表



    截止 2021 年 11 月 11 日下午 15：00 时交易结束时本人（或单位）持有 002180
纳思达股票，现登记参加公司 2021 年第五次临时股东大会。




单位名称（或姓名）：                 联系电话：

身份证号码：                         股东账户号：

持有股数：




                                                    日期：   年     月    日