证券代码：002181                证券简称：粤传媒                公告编号：2018-032




                   广东广州日报传媒股份有限公司
                第九届董事会第二十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    广东广州日报传媒股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会第二十次会议于2018年6

月14日以通讯方式召开，会议通知与会议资料已于2018年6月11日以电子邮件等形式发出。

会议由董事长钟华强先生主持，应参会董事八人，实际表决董事八人。会议召开符合《中华

人民共和国公司法》和《广东广州日报传媒股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。本

次会议以通讯表决方式通过如下决议：

    一、 以 8 票同意， 票反对， 票弃权，审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》。

    为提高公司组织效能与资源协同效应，提升管理效率，按照“职能关联、业务链相近”

的原则，董事会同意对公司组织机构进行调整。具体内容如下：

    (一) 新组建3个职能部门

    1. 组建投资发展部，隶属于总经理；撤销研究院、并购投资部和文投事业部。

    2. 组建资产管理部，隶属于总经理；撤销资产运营管理部、采购部及工程技术部。

    3. 组建党群综合部，隶属于总经理；党群综合部下设党群工作办公室、行政办公室，

保留工会，撤销行政部。

    (二) 调整风险控制部职能

    将公司法律风险评估与防范、纠纷处置等职能并入风险控制部。风险控制部隶属于董事

会风险控制委员会。不再保留法务部。

    (三) 保留5个职能部门

    财务部、人力资源部、审计部、监察部、证券部的部门职能及隶属关系不变。

    二、   以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<广东广州日报传媒股

份有限公司董事会风险控制委员会议事规则>的议案》。

    鉴于公司对风险控制部的职能进行了调整，董事会同意修改《广东广州日报传媒股份有

限公司董事会风险控制委员会议事规则》。具体内容详见公司于2018年6月15日刊载于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司董事会风险控制委员会议事

规则修订对照表》及最新修订的《广东广州日报传媒股份有限公司董事会风险控制委员会议

事规则》。

    三、     备查文件

    《广东广州日报传媒股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议》

    特此公告。



                                                    广东广州日报传媒股份有限公司

                                                               董事会

                                                         二〇一八年六月十五日