证券代码：002181                  证券简称：粤传媒                  公告编号：2018-071




                    广东广州日报传媒股份有限公司
               第九届董事会第二十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 11 月 16 日以电

子邮件等形式发出召开第九届董事会第二十五次会议的通知，公司第九届董事会第二十五次

会议于 2018 年 11 月 19 日以通讯方式召开。会议应参会董事八人，实际参会董事八人。会

议由董事长钟华强先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公

司法》”）、《广东广州日报传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东广州

日报传媒股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的规定，会议合

法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议：

    一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向关联方租赁办公场地暨

关联交易的议案》。董事凌峰女士回避表决。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次关联交易在董事

会审批权限内，不需提交公司股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组。

    公司董事凌峰女士因在关联方任职，为关联董事，在审议本议案时回避表决。本议案由

非关联董事表决通过。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，详见刊载于

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于公司向

关联方租赁办公场地暨关联交易的事前认可意见》及《广东广州日报传媒股份有限公司独立

董事关于公司向关联方租赁办公场地暨关联交易的独立意见》。

    该议案的具体内容详见公司于 2018 年 11 月 20 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、

《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司关于

公司向关联方租赁办公场地暨关联交易的公告》（2018-072）。

    二、备查文件

    (一) 《广东广州日报传媒股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议》；
    (二) 《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于公司向关联方租赁办公场地暨关

联交易的事前认可意见》；

    (三) 《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于公司向关联方租赁办公场地暨关

联交易的独立意见》。

    特此公告。

                                                   广东广州日报传媒股份有限公司

                                                              董事会

                                                      二〇一八年十一月二十日