证券代码：002181                 证券简称：粤传媒                 公告编号：2019-021




                     广东广州日报传媒股份有限公司
                   第九届董事会第三十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年3月8日以电子邮件

等形式发出召开第九届董事会第三十次会议的通知，公司第九届董事会第三十次会议于2019

年3月11日以通讯方式召开。会议应参会董事八人，实际表决董事八人。本次会议的召开符

合《中华人民共和国公司法》和《广东广州日报传媒股份有限公司章程》的规定，会议合法

有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议：

    一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司拟清算注销的议案》。

    董事会同意对全资子公司欧凯游戏有限公司（英文名称：Okeygames Co．，Limited ）

进行清算注销，同时授权公司管理层按照法定程序办理相关清算注销手续。

    该议案的具体内容详见公司于 2019 年 3 月 12 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份

有限公司关于全资子公司拟清算注销的公告》（2019-022）。

    二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司以自有资产抵押向银行申

请贷款的议案》。

    董事会同意公司以粤传媒大厦项目土地使用权、在建工程或物业产权做抵押担保向银行

申请贷款。贷款方案的基本条件为：①额度以 10 亿元为限；②贷款期限为 10 年，贷款利率

不超过同期限同档次基准利率；③银行提供宽限期，公司可无条件提前还款；④公司仅提供

项目土地使用权、在建工程或物业产权做抵押担保。具体抵押担保资产金额以双方认可为准，

具体抵押比例、贷款金额、期限、利率等相关事项以公司签订的合同为准。董事会授权公司

管理层全权负责粤传媒大厦项目贷款的谈判执行、抵押担保、合同签订等相关事项。

    该议案的具体内容详见公司于 2019 年 3 月 12 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份

有限公司关于以自有资产抵押向银行申请贷款的公告》（2019-023）。
三、备查文件

 《广东广州日报传媒股份有限公司第九届董事会第三十次会议决议》

特此公告。



                                               广东广州日报传媒股份有限公司

                                                          董事会

                                                   二〇一九年三月十二日