证券代码：002181                 证券简称：粤传媒                  公告编号：2019-022




                     广东广州日报传媒股份有限公司
                   关于全资子公司拟清算注销的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十次会议于 2019

年 3 月 11 日以通讯表决的方式召开。本次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过

了《关于全资子公司拟清算注销的议案》，同意对全资子公司欧凯游戏有限公司（以下简称“欧

凯公司”）进行清算注销，并授权公司管理层按照法定程序办理相关清算注销手续。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次清算注销事项

不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。本次清算注销事项涉及金额在董事会审批权限范

围内，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

    一、 全资子公司基本情况

    (一) 公司英文名称：OkeygamesCo．，Limited

    公司中文名称：欧凯游戏有限公司

    登记证号码：63378137-000-05-14-7

    地 址：香港干诺道中137-139号三台大厦12楼

    业务性质：CORP

    法律地位：法人团体

    注册资本：8,000,000港元

    类 型：有限公司

    (二) 主要财务数据（单位：元人民币）

    截至 2017 年 12 月 31 日，欧凯公司资产总额为 6,723,153.77 元，净资产为 6,723,153.77

元，营业收入为 0 元，净利润为-5,516.57 元（以上数据已经审计）。

    截至 2018 年 12 月 31 日，欧凯公司资产总额为 7,061,608.87 元，净资产为 7,061,608.87

元，营业收入为 0 元，净利润为-54.19 元（以上数据已经审计）。

    二、 本次清算注销的原因
    鉴于欧凯公司自设立以来，并未开展实质业务，也未获得其他特殊经营许可，基于公司

媒体整合转型的需要，为优化公司资源配置，降低投资风险，公司决定对全资子公司欧凯公

司进行清算注销。

    三、 本次清算注销对公司的影响

   本次对欧凯公司清算注销后，将不再纳入公司合并报表范围，预计对公司当年业绩不会

产生影响，亦不会对公司整体业务发展和生产经营产生重大影响，最终对公司的损益影响以

欧凯公司完成清算注销工作后确认的数据为准。

    四、 其他事项

    公司董事会授权公司管理层按照法定程序办理相关清算注销手续，公司将积极关注该事

项的进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

    五、 备查文件

    (一) 《广东广州日报传媒股份有限公司第九届董事会第三十次会议决议》；

    (二) 《欧凯游戏有限公司2017年度审计报告》（信会师粤报字【2018】第10962号》；

    (三) 《欧凯游戏有限公司2018年度审计报告》（信会师粤报字【2019】第10050号》。



    特此公告。



                                                      广东广州日报传媒股份有限公司

                                                                 董事会

                                                          二〇一九年三月十二日