证券代码：002181                  证券简称：粤传媒                  公告编号：2019-028




                    广东广州日报传媒股份有限公司
               第九届董事会第三十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 4 月 23 日以电子

邮件等形式发出召开第九届董事会第三十二次会议的通知，公司第九届董事会第三十二次会

议于 2019 年 4 月 26 日以通讯方式召开。会议应参会董事八人，实际参会董事八人。会议由

董事长钟华强先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司

法》”）、《广东广州日报传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东广州日

报传媒股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的规定，会议合法

有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议：

    一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年第一季度报告全文

及正文的议案》。

    《广东广州日报传媒股份有限公司 2019 年第一季度报告》全文详见公司指定信息披露

网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《广东广州日报传媒股份有限公司 2019 年第一季度

报告正文》（2019-029）于 2019 年 4 月 30 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

    本次会计政策变更是公司根据财政部修订发布的新金融工具准则进行的合理变更，符合

《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影

响；相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益

的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于公司会计政策变更

的独立意见》。监事会对该事项发表了意见，具体内容详见《广东广州日报传媒股份有限公

司第九届监事会第二十次会议决议公告》（2019-030）。《广东广州日报传媒股份有限公司关
于会计政策变更的公告》（2019-031）于 2019 年 4 月 30 日刊载于《中国证券报》、《上海证

券报》、《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    (一) 《广东广州日报传媒股份有限公司第九届董事会第三十二次会议决议》；

    (二) 《广东广州日报传媒股份有限公司第九届监事会第二十次会议决议》；

    特此公告。



                                                       广东广州日报传媒股份有限公司

                                                                   董事会

                                                           二〇一九年四月三十日