证券代码：002181                 证券简称：粤传媒                  公告编号：2019-064



                     广东广州日报传媒股份有限公司
                   第十届监事会第三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


     广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次会议于 2019

年 9 月 23 日（星期一）以通讯方式召开。会议通知于 2019 年 9 月 20 日以电子邮件的形式发

出，会议应到监事 3 人，实际参会监事 3 人，会议由监事会主席孙支南先生主持。会议召开

符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东广州日报传媒股份有限

公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。本次会议以书面投票

表决方式通过了如下决议：

    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司对外转让募集资金投资

项目机器设备并将回收资金永久补充流动资金的议案》。

    经审核，监事会认为：公司拟委托具有相关资质的交易平台，以公开挂牌的方式，以不

低于评估价值为底价，对外转让公司募集资金投资项目之“印报厂扩建技术改造项目”之高斯

纽斯兰 75 高速无轴胶印轮转机，并将回收资金永久补充流动资金事项程序符合中国证券监督

管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，同意将该议案

提交公司股东大会审议。

    《广东广州日报传媒股份有限公司关于对外转让募集资金投资项目机器设备并将回收资

金永久补充流动资金的公告》（2019-065）于 2019 年 9 月 26 日刊载于《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司不收购广州赢周刊传媒

有限公司 30%股权暨公司控股股东拟变更承诺的议案》。

    公司监事会主席孙支南先生因在公司控股股东方任职，在本议案审议时进行回避表决。

    经审核，监事会认为：本次审议事项合法合规，有利于维护公司利益，不存在损害公司

和其他股东利益的情形。审议程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第4号—

上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规和
《公司章程》的规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。

    《广东广州日报传媒股份有限公司关于公司不收购广州赢周刊传媒有限公司 30%股权暨

公司控股股东拟变更承诺的公告》（2019-066）于 2019 年 9 月 26 日刊载于《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件：

    （一） 《广东广州日报传媒股份有限公司第十届监事会第三次会议决议》；

    （二） 《广东广州日报传媒股份有限公司拟转让设备涉及的存放在清远印厂仓库的两

台印报机市场价值资产评估报告》（中广信评报字［2019］第187号》；

    （三） 《关于“广东广州日报传媒股份有限公司拟转让设备涉及的存放在清远印厂仓库

的两台印报机市场价值资产评估报告”中广信评报字［2019］第187号账面原值与重置价减值

的说明》。

    （四） 《中山市长青新产业有限公司、广州传媒控股有限公司拟股权转让涉及的广州赢

周刊传媒有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》；

    （五） 《广州传媒控股有限公司关于赢周刊事项的复函》；

    （六） 《广州日报社、广州传媒控股有限公司关于广州赢周刊传媒有限公司股权处置的

承诺函》。



    特此公告。




                                                       广东广州日报传媒股份有限公司
                                                                   监事会

                                                            二○一九年九月二十五日