证券代码：002181                 证券简称：粤传媒                  公告编号：2020-008



                     广东广州日报传媒股份有限公司
                   第十届监事会第五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。



     广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第五次会议于 2020 年 3

月 5 日（星期四）上午 10:30，在广州市海珠区阅江西路 368 号（南塔）广报中心 23 楼会议室以

现场会议结合通讯方式召开。会议通知于 2020 年 2 月 24 日以电子邮件的形式发出，会议应到监

事 3 人，实际参会监事 3 人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东广州日报传媒股

份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席孙支南先生主持，与会监

事认真审议并通过以下事项：

    一、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2019 年度监事会工作报告

的议案》，同意提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    二、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告的

议案》，同意提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    三、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2019 年年度报告全文及其

摘要的议案》，同意提交 2019 年年度股东大会审议。

    监事会认为：董事会编制和审核公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规的规定。报

告内容真实、客观反映了公司截至2019年12月31日的财务状况。在提出本意见前，未发现存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    四、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《广东广州日报传媒股份有限公司监事

会对董事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项专项说明的意见的议案》。

    公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）对公司

2019 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。公司董事会出具了《关于公司

非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号－

非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则


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第 2 号－年度报告的内容与格式》等相关规定的要求，监事会对《广东广州日报传媒股份有限公

司董事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》进行了审核。

    监事会认为：公司董事会依据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定的要求，

对带强调事项段的无保留意见审计报告所涉及事项做出说明，客观反映了公司该事项的进展状

况。建议董事会和管理层认真梳理内控方面存在的风险问题，采取切实有效的措施，提升信息披

露质量及内控水平，化解强调事项段所涉事项的不利影响，切实维护公司及全体股东利益。

    五、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2019 年度募集资金存放与

使用情况专项报告的议案》。

    监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市

公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，未发现违反法律、法规及损害股东利

益的行为。该议案需提交2019年年度股东大会审议。

    六、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2019 年度内部控制自我评

价报告的议案》。

    监事会认为：公司《2019 年度内部控制自我评价报告》反映了公司内部控制体系建设和运

作的实际情况，涵盖了公司经营管理的主要方面。公司应进一步采取切实措施强化内控体系和监

管体系建设，科学合理管控运营风险，切实提升内部控制的有效性。

    七、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的

议案》。

    监事会认为：公司编制的《2019年度利润分配预案》符合《公司章程》相关规定，同意提交

2019年年度股东大会审议。

    八、 以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易计

划的议案》。

    监事会认为：《公司 2020 年度日常关联交易计划》符合《深圳证券交易所股票上市规则》以

及《公司章程》的有关规定，未发现损害公司和广大股东利益的情况。公司监事会主席孙支南先

生因在本公司控股股东方任职，对该议案回避表决。该议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

    九、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司续聘立信会计师事务所（特

殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》。

    监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，按进度完成

了公司2019年度的审计工作。该议案需提交2019年年度股东大会审议。

    十、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

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    经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是按照《企业会计准则第 7 号-非货币性资产

交换》（财会[2019]8 号）、《企业会计准则第 12 号-债务重组》（财会[2019]9 号）的规定进行的合

理变更，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，不会对公司财务状况产生重大影响；

相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，未发现损害公司及股东利益的情形。

    十一、 备查文件

    （一）《广东广州日报传媒股份有限公司第十届监事会第五次会议决议》；

    （二）《广州日报传媒股份有限公司监事会对董事会关于非标准无保留意见审计报告涉及

事项的专项说明的意见》。

    特此公告。




                                                              广东广州日报传媒股份有限公司

                                                                           监事会

                                                                     二○二○年三月九日




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