证券代码：002181                   证券简称：粤传媒                公告编号：2020-042



                     广东广州日报传媒股份有限公司
                   第十届监事会第八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第八次会议于 2020

年 8 月 25 日以通讯方式召开。会议通知于 2020 年 8 月 14 日以电子邮件的形式发出，会议

应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《广东广州

日报传媒股份有限公司章程》和《广东广州日报传媒股份有限公司监事会议事规则》的有关

规定，所作决议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议：

    一、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2020 年半年度报告全文

及摘要的议案》。

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2020 年半年度报告的程序符合法律、行

政法规和中国证监会的规定，报告内容客观反映了公司截至 2020 年 6 月 30 日的财务状况，

在提出本意见前，未发现存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《广东广州日报传媒股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》（2020-040）于 2020 年 8

月 27 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。《广东广州日报传媒股份有限公司 2020 年半年度报告》全文于同日

刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2020 年半年度募集资金

存放与使用情况专项报告的议案》。

    经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上

市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，在提出本意见前未发现违反法

律、法规及损害股东利益的行为。《广东广州日报传媒股份有限公司关于公司 2020 年半年度

募集资金存放与使用情况的专项报告》（2020-043）于 2020 年 8 月 27 日刊载于《中国证券报》

《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金

进行现金管理的议案》。

    该议案提出：公司及控股子公司广州广报电子商务有限公司（原“广州大洋文化连锁店有

限公司”）决定使用总额不超过人民币3.8亿元的闲置募集资金进行现金管理。经审核：该事

项符合中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等

有关规定，决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》等规定，不存在损害公司和中小

股东利益的情形。

    监事会同意董事会《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用部分

闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的银行理财产品及结构性存款，发

行主体应当为商业银行且该等产品需有保本约定，该等投资产品不得用于质押，建议采取有

效措施切实防范各类风险。

    具体内容详见公司于 2020 年 8 月 27 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时

报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司

关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（2020-044）。《广东广州日报传媒股

份有限公司监事会关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》全文于同日刊载于

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    四、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司使用自有闲置资金进行

委托理财的议案》。

    经审核：监事会认为在确保不影响公司正常经营及资金安全的情况下，公司及下属子公

司使用总额不超过 22 亿元的自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司自有闲置资金的

使用效率，符合公司发展战略。该事项决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》等规

定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

    监事会同意董事会《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，使用自有闲置

资金投资于安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。公司须按照已建立的《投资管理制

度》《证券市场投资的内控制度》等相关要求，有效控制投资风险，保障公司资金安全。因

此，我们同意将议案提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司于 2020 年 8 月 27 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时

报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司

关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（2020-045）。

    五、 备查文件：
    (一) 《广东广州日报传媒股份有限公司第十届监事会第八次会议决议》；

    (二) 《广东广州日报传媒股份有限公司监事会关于公司使用部分闲置募集资金进行现

金管理的核查意见》。

    特此公告。

                                                  广东广州日报传媒股份有限公司

                                                             监事会

                                                      二○二○年八月二十七日