广东广州日报传媒股份有限公司

                      独立董事年报工作制度
（2008 年 1 月 29 日经公司第六届董事会第九次会议审议通过，2020 年 12 月 4 日经公司

                     第十届董事会第十四次会议审议修订。）




     第一条 为完善公司治理机制，加强内部控制建设，进
一步夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥独立董事在信
息披露方面的作用，根据《中华人民共和国证券法》《关于
在上 市公司建 立独立董 事制度的 指导意见 》（证监 发
[2001]102号）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规规范性文件
及《公司章程》《公司独立董事工作规则》，广东广州日报
传媒股份有限公司（以下简称“公司”）特制订本制度。
     第二条 独立董事应当切实履行忠实、勤勉义务，履行
在公司年度报告（以下简称“年报”）编制和披露期间所应当
履行的各项职责，并认真编制《独立董事年度述职报告》。
     第三条 在公司年报编制期间，公司各职能部门、子公
司和相关人员应当为独立董事行使职权提供必要的工作条
件，不得限制或阻碍独立董事了解公司经营运作情况。
     第四条 在公司年报编制期间，独立董事负有保密义务。
在公司年报公布前，不得以任何形式向外界泄漏年度报告的
内容。
     第五条 公司总经理应定期向独立董事全面汇报公司本
年度的经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司安排独
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立董事对重大事项进行实地考察。
    上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。
    第六条 财务总监应在为公司提供年报审计的注册会计
师（“年审注册会计师”）进场审计前向独立董事书面提交本
年度审计工作安排及其他相关材料。
    第七条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后，
至少安排一次独立董事与年审会计师的见面会，沟通审计过
程中发现的问题，独立董事应履行见面的职责。见面会应有
书面记录及当事人签字。
    第八条 独立董事应当向上市公司年度股东大会提交述
职报告并披露，述职报告应当包括下列内容：
    （一）全年出席董事会方式、次数及投票情况，列席股
东大会次数；
    （二）发表独立意见的情况；
    （三）现场检查情况；
    （四）提议召开董事会、提议聘用或者解聘会计师事务
所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况；
    （五）保护中小股东合法权益方面所做的其他工作。
    第九条 独立董事应当在年报中就年度内公司对外担保、
关联方资金往来及关联交易等重大事项发表独立意见。
    第十条 独立董事应当对年度报告签署书面确认意见，
独立董事对年度报告内容的真实性、完整性、准确性无法保
证或者存在异议的，应当陈述理由和发表意见，并予以公开
披露。

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    第十一条 本工作制度由公司董事会负责解释，未尽事
宜依照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定执行。
    第十二条 本制度自公司董事会会议审议通过后生效。




                       广东广州日报传媒股份有限公司
                             二〇二〇年十二月四日




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