证券代码：002181                 证券简称：粤传媒                 公告编号：2021-026



                     广东广州日报传媒股份有限公司
                第十届董事会第十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”） 第十届董事会第十九次会议通知与

会议资料于 2021 年 6 月 4 日以电子邮件等形式发出，会议于 2021 年 6 月 8 日以通讯方式召

开，会议应参会董事九人，实际参会董事九人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》

《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议：

    一、 审议通过了《关于公司部分固定资产拟报废处置的议案》。

    为盘活现有资产，进一步提升资产运营效率，实现对公司印刷业务资源的整合优化，董

事会同意公司委托具有相关资质的交易平台，以公开挂牌的方式对外转让公司拟报废处置的

募集资金投资项目之“印报厂扩建技术改造项目”之高斯纽斯兰75高速无轴胶印轮转机，并将

回收资金永久补充流动资金。

    公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十

九次会议相关事项的独立意见》。

    该议案的具体内容详见公司于2021年6月9日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证

券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司部分固定资产拟报

废处置的公告》。

    该议案需提交公司股东大会审议。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、 审议通过了《关于公司核销部分应收账款的议案》。

    董事会认为：公司本次应收账款的核销符合《企业会计准则》和相关政策的要求，核销

后能更加公允地反映公司资产状况，符合公司实际情况及会计政策的要求。公司本次核销不

存在损害公司及股东利益的情形。



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    公司独立董事、监事会对该议案发表了意见，详见同日刊载于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第十届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》

《第十届监事会第十四次会议决议公告》。

    该议案的具体内容详见公司于 2021 年 6 月 9 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证

券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司核销部分应收账款的

公告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、 审议通过了《关于修订〈广东广州日报传媒股份有限公司内幕信息及知情人管理制

度〉的议案》。

    修订后的《内幕信息及知情人管理制度》全文于 2021 年 6 月 9 日刊载于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    四、 审议通过了《关于修订〈广东广州日报传媒股份有限公司信息披露管理办法〉的议

案》。

    修 订 后 的 《 信 息 披 露 管 理 办 法 》 全 文 于 2021 年 6 月 9 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    五、 审议通过了《关于公司 2021 年度董事薪酬的议案》。

    根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司独立董事李俊、陈玉罡、杨彪为关联董

事，对该议案回避表决。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第十届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

    该议案需提交公司股东大会审议。

    表决结果：6 票同意，3 票回避，0 票反对，0 票弃权。

    六、 审议通过了《关于公司 2020 年度高级管理人员考核指标完成及薪酬情况的议案》。

    根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事张强、郭献军、黎小平、刘晓梅为

关联董事，对该议案回避表决。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第十届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。


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    表决结果：5 票同意，4 票回避，0 票反对，0 票弃权。

    七、 审议通过了《关于公司召开 2020 年年度股东大会的议案》。

    根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文

件以及《公司章程》的有关规定，董事会同意于2021年6月29日（星期二）下午14:30在广东

省广州市白云区增槎路1113号四楼会议室召开2020年年度股东大会，会期半天，本次会议采

取现场投票与网络投票相结合的方式。

    该议案的具体内容详见公司于2021年6月9日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证

券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司召开2020年年度股

东大会的通知》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    八、 备查文件：

    (一) 《广东广州日报传媒股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议》；

    (二) 《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十九次会议相关事

项的独立意见》；

    (三) 《相关资产评估报告》。

    特此公告。



                                                         广东广州日报传媒股份有限公司

                                                                   董事会

                                                              二○二一年六月九日




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