证券代码：002181                 证券简称：粤传媒                  公告编号：2021-049



                     广东广州日报传媒股份有限公司
               第十届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次会议通知

与会议资料于 2021 年 11 月 6 日以电子邮件等形式发出，会议于 2021 年 11 月 10 日以通讯方

式召开，会议应参会董事九人，实际参会董事九人。本次会议的召开和表决程序符合《公司

法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议：

    一、 审议通过了《关于公司变更注册地址、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。

    根据公司战略规划和经营发展的需要，董事会同意对公司注册地址、经营范围进行变更

并修订《公司章程》相应条款，相关规范表述统一按照国家市场监督管理部门最终核准登记

的结果为准。

    具体内容详见公司于 2021 年 11 月 11 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时

报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司变更注册地址、经营范围

并 修订〈 公司章 程〉 的公 告》。修订后 的《公 司章 程》全 文于同 日刊载于 巨潮资 讯网

（www.cninfo.com.cn）。

    该议案需提交公司股东大会审议，并以特别决议的方式进行表决。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、 审议通过了《关于公司召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

    根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文

件以及《公司章程》的有关规定，董事会同意于2021年11月26日（星期五）下午15:00在广东

省广州市白云区增槎路1113号四楼会议室召开2021年第三次临时股东大会，会期半天，本次

会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    具体内容详见公司于2021年11月11日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司召开2021年第三次临时股东



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大会的通知》。

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、 备查文件：

    《第十届董事会第二十二次会议决议》

   特此公告。



                                               广东广州日报传媒股份有限公司

                                                          董事会

                                                  二○二一年十一月十一日




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