证券代码：002181                   证券简称：粤传媒                      公告编号：2021-053



                    广东广州日报传媒股份有限公司
                 2021年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1.   本次股东大会会议未出现增加、变更提案的情况；未出现否决议案的情况；

    2.   本次股东大会会议不涉及变更前次股东大会决议；

    3.   本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。

    一、会议召开情况

    (一) 现场会议召开日期、时间为：2021年11月26日（星期五）下午15:00开始

    网络投票时间为：通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月26

日9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时

间为：2021年11月26日9:15-15:00期间的任意时间。

    (二) 现场会议召开地点：广东省广州市白云区增槎路1113号四楼会议室。

    (三) 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    (四) 召集人：公司董事会

    (五) 现场会议主持人：公司董事长张强先生因公出差，由半数以上董事推举公司董事、

副总经理郭献军先生主持会议。

    (六) 本次大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公

司法》”）《上市公司股东大会规则》《广东广州日报传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公

司章程》”）等法律、法规、部门规章及规范性文件的规定。

    二、会议出席情况

    (一) 出席会议的总体情况

    出 席 本 次 股东 大 会 现场 会 议和 网 络 投票 的 股东 及 股 东 代 表 共 5 人 ，代 表 股份

776,497,572 股，占公司总股本的 66.8784%。

    (二) 现场会议出席情况

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    出席本次现场会议的股东及股东代表3人，代表股份 764,500,273 股，占公司总股本

65.8451%。

    (三) 网络投票情况

    通过网络投票的股东共2人，代表股份 11,997,299 股，占公司总股本的1.0333%。

    (四) 中小股东出席的总体情况

    通过现场和网络参加本次会议的中小股东共计2人，所持有表决权的股份为 11,997,299

股，占公司总股本的1.0333%。

    其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司总股本的 0.0000%。

    通过网络投票的股东 2 人，代表股份 11,997,299 股，占公司总股本的 1.0333%。

    （五）公司的董事、监事、高级管理人员、见证律师列席本次股东大会，并由见证律师

出具法律意见书。

    三、议案审议和表决情况

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，出席本次股东大会的股

东（或委托代理人）对会议议案进行了审议，并表决了如下议案：

    审议通过《关于公司变更注册地址、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

    表决结果：同意 776,496,972 股，占出席股东大会的股东（或委托代理人）所持有效表

决权股份总数的 99.9999%；反对 600 股，占出席股东大会的股东（或委托代理人）所持有

效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席股东大会的股东（或委托代理人）所持

有效表决权股份总数的 0.0000%。

    该议案以特别决议的形式，获得出席会议的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的

三分之二以上通过，该议案获通过。

    其中，中小股东表决情况：同意 11,996,699 股，占出席股东大会的中小股东（或委托

代理人）所持有效表决权股份总数的 99.9950%；反对 600 股，占出席会议中小股东所持股

份的 0.0050%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    四、律师出具的法律意见

    (一) 律师事务所名称：上海锦天城（广州）律师事务所

    (二) 见证律师：丘文杏、曾瑜

    (三) 结论性意见：本所律师认为，公司2021年第三次临时股东大会召集和召开程序、召

集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会

规则》等法律、法规、规章和其他范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规

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定，合法有效。

   五、备查文件

   (一) 《广东广州日报传媒股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议》；

   (二) 《上海锦天城（广州）律师事务所关于广东广州日报传媒股份有限公司2021年第三

次临时股东大会的法律意见书》。

   特此公告。




                                                 广东广州日报传媒股份有限公司

                                                              董事会

                                                     二〇二一年十一月二十七日




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