粤 传 媒：独立董事年度述职报告2022-04-28
广东广州日报传媒股份有限公司
2021年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“公
司”)第十届独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司
独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作
规则》等规定和要求，本着严谨认真、勤勉尽责的原则，积
极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，充
分发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护了公司整体利
益和全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将本人2021年
度主要履行职责情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2021年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合《公
司法》《公司章程》的有关规定，重大经营决策事项和其他重
大事项均履行了相关程序，合法有效。
2021年度公司共召开了8次董事会，4次股东大会，本着
勤勉务实和诚信负责的态度，本人积极参加公司召开的董事
会和股东大会，对公司董事会会议审议的各项议案均投赞成
票，无反对、弃权的情形。本人出席董事会和股东大会情况
如下：
报告期内董事会会议召开次数 8
是否连续
姓名 以通讯 两次未亲自
应出席 现场 委托出
表决方式 缺席次数 出席会议
次数 出席次数 席次数
参加次数
李俊 8 1 7 0 0 否
出席股东大会次数 1
二、发表独立意见情况
2021年度，本人作为公司的独立董事，基于独立判断立
场，就公司日常关联交易、募集资金、内部控制、利润分配、
续聘审计机构、会计政策变更、核销应收账款等相关事项进
行深入了解和认真核查后，与公司其他独立董事发表了如下
独立意见：
日期 会议 独立董事对相关事项的独立意见
1.关于公司2021年度日常关联交易计划的事前认
可意见
2.关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司2021年度审计机构的事前认可意见
3.关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的独
立意见
4.关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的
独立意见
5.关于公司2020年度内部控制自我评价报告的独
立意见
第十届董事会 6.关于公司2020年度控股股东及其他关联方占用
3 月 29 日
第十七次会议 和对外担保情况独立意见
7.关于公司2020年度利润分配方案的独立意见
8.关于公司2021年度日常关联交易计划的独立意
见
9.关于公司2020年度日常关联交易预计金额与实
际发生金额差异的独立意见
10.关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司2021年度审计机构的独立意见
11.关于公司购买董事、监事及高级管理人员责任
保险的独立意见
12.关于公司会计政策变更的独立意见
第十届董事会 关于公司就股权转让纠纷民事案申请财产保全
4 月 26 日
第十八次会议 并提供担保的独立意见
1.关于公司部分固定资产拟报废处置的独立意见
2.关于公司核销部分应收账款的独立意见
第十届董事会
6月8日 3.关于公司2021年度董事薪酬的独立意见
第十九次会议
4.关于公司2020年度高级管理人员考核指标完成
及薪酬情况的独立意见
1.关于公司控股股东及其他关联方资金占用公司
资 金、对外担保情况的专项说明和独立意见
2.关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情
第十届董事会 况专项报告的独立意见
8 月 26 日
第二十次会议 3.关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理
的独立意见
4.关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的独
立意见
第十届董事会
10 月 28 日 第二十一次 关于公司核销部分应收账款的独立意见
会议
第十届董事会
12 月 31 日 第二十三次 关于公司核销部分应收账款的独立意见
会议
三、任职董事会各专门委员会工作情况
为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委
员会、提名委员会及风险控制委员会五个专业委员会。本人
担任第十届董事会审计委员会主任委员，并兼任第十届董事
会战略委员会委员、提名委员会、薪酬与考核委员会和风险
控制委员会委员。在2021年度任职期间主要履行以下职责：
(一) 审计委员会工作情况。本人作为审计委员会主任委
员，召集并主持了9次会议，审议通过22个议题。本人严格
按照公司《董事会审计委员会议事规则》开展各项工作，充
分利用自己会计专业优势，密切关注公司的经营情况和财务
状况；审议公司内审部门提交的审计总结、审计计划、内审
报告及其他材料，对公司的定期财务报告进行分析，并根据
分析结果及时提醒公司关注有关经营事项。在公司年报的编
制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务，认真听
取公司管理层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的
汇报，就审计过程中发现的有关问题，与公司财务负责人、
年审会计师进行有效沟通，勤勉尽责充分发挥独立董事的监
督作用，维护审计的独立性，以确保审计报告全面反映公司
真实情况。
(二) 战略委员会工作情况。本人参加了公司召开的2次
战略委员会会议，审议了《关于公司部分固定资产拟报废处
置的议案》《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议
案》，主要就公司生产经营、投资决策等进行研究并提出建
议。
(三) 薪酬与考核委员会工作情况。本人作为薪酬与考核
委员会委员，参加了公司召开的1次薪酬与考核委员会会议，
主要对公司高级管理人员年度履行职责情况进行审查，并对
其进行年度绩效考评，协助董事会完善公司高级管理人员薪
酬体系。
(四) 风险控制委员会工作情况。本人参加了公司召开的
3次风险控制委员会会议，主要对公司运营过程中的风险进
行监督，并提出完善公司风险控制和规范治理的建议。
四、公司进行现场调查及日常沟通情况
2021年度，本人利用参加董事会、股东大会及各专业委
员会会议的机会，了解公司生产经营和财务管理等相关情况。
新冠疫情对现场参加会议虽有一定影响，但公司灵活采用现
场结合通讯方式召开董事会及各专业委员会。在日常工作中，
本人通过电子邮件、电话问询等途径与公司其他董事、高管
人员及相关业务部门工作人员保持密切联系，及时获悉公司
各重大事项的进展情况，结合公司经营管理的实际情况，着
重在公司财务信息、对外投资及公司治理方面给予建议和意
见。
五、保护投资者合法权益方面所做的工作
（一）有效履行独立董事职责。本人对公司董事会审议
决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料并进行认真
审核，并以自己的会计专业知识提出参考意见，使董事会决
策更加切实可行。能够对审议事项做出独立、客观、审慎地
行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维
护公司和股东的合法权益。
（二）持续关注公司信息披露工作。督促公司严格按照
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《上市公司
信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理办法，保
证公司真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务，为投
资者及时了解公司情况提供良好的信息渠道。
（三）注重学习，提高保护社会公众股东权益的思想意
识。本人积极学习中国证券监督管理委员会和深圳证券交易
所发布的最新法律、法规和各项规章制度，不断加深对相关
法律法规的理解和认识，提高自身履职能力，形成自觉保护
社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防
范提供更好的意见和建议，进一步促进公司稳健发展发挥应
有的作用。
六、 其他事项
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议召开临时股东大会的情况；
（三）无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
（四）无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、 联系方式
独立董事姓名 电子邮箱
李俊 ycm2181@gdgzrb.com
2022年，本人将继续严格按照相关法律法规的要求，继
续勤勉尽职履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，
促进公司规范运作。同时，充分利用自身的专业知识和经验，
为公司董事会科学决策提出更多合理化建议，更好地维护广
大投资者特别是中小股东的合法权益。
最后，衷心感谢公司管理层以及相关工作人员在2021年
度工作中给予的积极配合和支持！
广东广州日报传媒股份有限公司
独立董事：李俊
2022 年 4 月 26 日
广东广州日报传媒股份有限公司
2021年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“公
司”)第十届独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司
独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作
规则》等规定和要求，本着严谨认真、勤勉尽责的原则，积
极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，充
分发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护了公司整体利
益和全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将本人2021年
度主要履行职责情况汇报如下：
一、 出席董事会及股东大会情况
2021年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合《公
司法》《公司章程》的有关规定，重大经营决策事项和其他重
大事项均履行了相关程序，合法有效。
2021年度公司共召开了8次董事会，4次股东大会，本着
勤勉务实和诚信负责的态度，本人积极参加公司召开的董事
会和股东大会，对公司董事会会议审议的各项议案均投赞成
票，无反对、弃权的情形。本人出席董事会和股东大会情况
如下：
报告期内董事会会议召开次数 8
是否连续
姓名 以通讯 两次未亲自
应出席 现场 委托出
表决方式 缺席次数 出席会议
次数 出席次数 席次数
参加次数
陈玉罡 8 1 7 0 0 否
出席股东大会次数 3
二、 发表独立董事意见情况
2021年度，本人作为公司的独立董事，基于独立判断立
场，就公司日常关联交易、募集资金、内部控制、利润分配、
续聘审计机构、会计政策变更和核销应收账款等相关事项进
行深入了解和认真核查后，与公司其他独立董事发表了如下
独立意见：
日期 会议 独立董事对相关事项的独立意见
1.关于公司2021年度日常关联交易计划的事前
认可意见
2.关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司2021年度审计机构的事前认可意见
3.关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的
独立意见
4.关于公司2020年度募集资金存放与使用情况
的独立意见
5.关于公司2020年度内部控制自我评价报告的
独立意见
第十届董事会第 6.关于公司2020年度控股股东及其他关联方占
3 月 29 日
十七次会议 用和对外担保情况独立意见
7.关于公司2020年度利润分配方案的独立意见
8.关于公司2021年度日常关联交易计划的独立
意见
9.关于公司2020年度日常关联交易预计金额与
实际发生金额差异的独立意见
10.关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司2021年度审计机构的独立意见
11.关于公司购买董事、监事及高级管理人员责
任保险的独立意见
12.关于公司会计政策变更的独立意见
第十届董事会第 关于公司就股权转让纠纷民事案申请财产保全
4 月 26 日
十八次会议 并提供担保的独立意见
1.关于公司部分固定资产拟报废处置的独立意
见
第十届董事会第 2.关于公司核销部分应收账款的独立意见
6月8日
十九次会议 3.关于公司2021年度董事薪酬的独立意见
4.关于公司2020年度高级管理人员考核指标完
成及 薪酬情况的独立意见
1.关于公司控股股东及其他关联方资金占用公
司资 金、对外担保情况的专项说明和独立意见
2.关于公司2021年半年度募集资金存放与使用
第十届董事会第 情况专项报告的独立意见
8 月 26 日
二十次会议 3.关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管
理的独立意见
4.关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的
独立意见
第十届董事会第
10 月 28 日 关于公司核销部分应收账款的独立意见
二十一次会议
第十届董事会第
12 月 31 日 关于公司核销部分应收账款的独立意见
二十三次会议
三、 任职董事会各专门委员会工作情况
为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员
会、提名委员会及风险控制委员会五个专业委员会。本人担
任第十届董事会薪酬与考核委员会主任委员，并兼任第十届
董事会战略委员会委员、提名委员会、审计委员会和风险控
制委员会委员。在2021年度任职期间主要履行以下职责：
(一) 薪酬与考核委员会工作情况。本人作为薪酬与考核
委员主任委员，召集并主持了1次薪酬与考核委员会会议，
就公司高管年度履行职责情况进行审查，并对其进行年度绩
效考评，协助董事会完善公司高管薪酬体系。
(二) 战略委员会工作情况。本人参加了公司召开的2次
战略委员会会议，审议了《关于公司部分固定资产拟报废处
置的议案》《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议
案》，主要就公司生产经营、投资决策等进行研究并提出建
议。
(三) 审计委员会工作情况。本人作为审计委员会委员，
按时出席公司召开的9次审计委员会会议，共审议通过22个
议题。严格按照《董事会审计委员会议事规则》相关要求，
对公司定期报告、募集资金专项报告及审计计划等事项进行
审议。利用参会的机会认真听取公司审计部的汇报，了解经
营情况和重大事项进展情况，为公司董事会决策提供建议。
(四) 风险控制委员会工作情况。本人参加了公司召开的
3次风险控制委员会会议，主要对公司运营过程中的风险进
行监督，并提出完善公司风险控制和规范治理的建议。
四、 公司进行现场调查及日常沟通情况
2021年度，本人利用参加董事会、股东大会及各专业委
员会会议的机会，了解公司生产经营和财务管理等相关情况。
新冠疫情对现场参加会议虽有一定影响，但公司灵活采用现
场结合通讯方式召开董事会及各专业委员会。在日常工作中，
本人通过电子邮件、电话问询等途径与公司其他董事、高管
人员及相关业务部门工作人员保持密切联系，及时获悉公司
各重大事项的进展情况，结合公司经营管理的实际情况，着
重在公司对外投资、法律风险及公司治理方面给予建议和意
见。
五、 保护投资者合法权益方面所做的工作
(一) 有效履行独立董事职责。本人对公司董事会审议决
策的重大事项均要求公司事先提供相关资料并进行认真审
核，并以自身财务、投资专业知识提出参考意见，使董事会
决策更加切实可行。能够对审议事项做出独立、客观、审慎
地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实
维护公司和股东的合法权益。
(二) 持续关注公司信息披露工作。督促公司严格按照《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《上市公司信息
披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理办法，保证公
司真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务，为投资者
及时了解公司情况提供良好的信息渠道。
(三) 注重学习，提高保护社会公众股东权益的思想意识。
本人积极学习中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所
发布的最新法律、法规和各项规章制度，不断加深对相关法
律法规的理解和认识，提高自身履职能力，形成自觉保护社
会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范
提供更好的意见和建议，进一步促进公司稳健发展发挥应有
的作用。
六、 其他事项
（一） 无提议召开董事会的情况；
（二） 无提议召开临时股东大会的情况；
（三） 无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
（四）无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、 联系方式
独立董事姓名 电子邮箱
陈玉罡 ycm2181@gdgzrb.com
2022年，本人将严格按照相关法律法规的要求，继续勤
勉尽职履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，促进
公司规范运作。同时，充分利用自身的专业知识和经验，为
公司董事会科学决策提出更多合理化建议，更好地维护广大
投资者特别是中小股东的合法权益。
最后，衷心感谢公司管理层以及相关工作人员在2021年
度工作中给予的积极配合和支持！
广东广州日报传媒股份有限公司
独立董事：陈玉罡
2022 年 4 月 26 日
广东广州日报传媒股份有限公司
2021年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“公
司”)第十届独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司
独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作
规则》等规定和要求，本着严谨认真、勤勉尽责的原则，积
极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，充
分发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护了公司整体利
益和全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将本人2021年
度主要履行职责情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2021年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合《公
司法》《公司章程》的有关规定，重大经营决策事项和其他
重大事项均履行了相关程序，合法有效。
2021年度公司共召开了8次董事会，4次股东大会，本着
勤勉务实和诚信负责的态度，本人积极参加公司召开的董事
会和股东大会，对公司董事会会议审议的各项议案均投赞成
票，无反对、弃权的情形。本人出席董事会和股东大会情况
如下：
报告期内董事会会议召开次数 8
是否连续
姓 名 以通讯 两次未亲自
应出席 现场 委托出
表决方式 缺席次数 出席会议
次数 出席次数 席次数
参加次数
杨 彪 8 1 7 0 0 否
出席股东大会次数 4
二、发表独立董事意见情况
2021年度，本人作为公司的独立董事，基于独立判断立
场，就公司日常关联交易、募集资金、内部控制、利润分配、
续聘审计机构、会计政策变更和核销应收账款等相关事项进
行深入了解和认真核查后，与公司其他独立董事发表了如下
独立意见：
日期 会议 独立董事对相关事项的独立意见
1.关于公司2021年度日常关联交易计划的事前认
可意见
2.关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司2021年度审计机构的事前认可意见
3.关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的独
立意见
4.关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的
独立意见
5.关于公司2020年度内部控制自我评价报告的独
立意见
第十届董事会 6.关于公司2020年度控股股东及其他关联方占用
3 月 29 日
第十七次会议 和对外担保情况独立意见
7.关于公司2020年度利润分配方案的独立意见
8.关于公司2021年度日常关联交易计划的独立意
见
9.关于公司2020年度日常关联交易预计金额与实
际发生金额差异的独立意见
10.关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司2021年度审计机构的独立意见
11.关于公司购买董事、监事及高级管理人员责任
保险的独立意见
12.关于公司会计政策变更的独立意见
第十届董事会 关于公司就股权转让纠纷民事案申请财产保全
4 月 26 日
第十八次会议 并提供担保的独立意见
1.关于公司部分固定资产拟报废处置的独立意见
2.关于公司核销部分应收账款的独立意见
第十届董事会
6月8日 3.关于公司2021年度董事薪酬的独立意见
第十九次会议
4.关于公司2020年度高级管理人员考核指标完成
及 薪酬情况的独立意见
1.关于公司控股股东及其他关联方资金占用公司
资 金、对外担保情况的专项说明和独立意见
2.关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情
第十届董事会 况专项报告的独立意见
8 月 26 日
第二十次会议 3.关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理
的独立意见
4.关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的独
立意见
第十届董事会
10 月 28 日 第二十一次 关于公司核销部分应收账款的独立意见
会议
第十届董事会
12 月 31 日 第二十三次 关于公司核销部分应收账款的独立意见
会议
三、任职董事会各专门委员会工作情况
为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员
会、提名委员会及风险控制委员会五个专业委员会。本人担
任第十届董事会提名委员会主任委员，并兼任第十届董事会
战略委员会委员、薪酬与考核委员会、审计委员会和风险控
制委员会委员。在2021年度任职期间主要履行以下职责：
(一) 战略委员会工作情况。本人参加了公司召开的2次
战略委员会会议，审议了《关于公司部分固定资产拟报废处
置的议案》《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议
案》，主要就公司生产经营、投资决策等进行研究并提出建
议。
(二) 薪酬与考核委员会工作情况。本人作为薪酬与考核
委员会委员，参加了公司召开的1次薪酬与考核委员会会议，
主要对公司高级管理人员年度履行职责情况进行审查，并对
其进行年度绩效考评，协助董事会完善公司高级管理人员薪
酬体系。
(三) 审计委员会工作情况。本人作为审计委员会委员，
按时出席公司召开的9次审计委员会会议，共审议通过22个
议题。严格按照《董事会审计委员会议事规则》相关要求，
对公司定期报告、募集资金专项报告及审计计划等事项进行
审议。利用参会的机会认真听取内审部门的汇报，了解经营
情况和重大事项进展情况，为公司董事会决策提供建议。
(四) 风险控制委员会工作情况。本人参加了公司召开的
3次风险控制委员会会议，主要对公司运营过程中的风险进
行监督，并提出完善公司风险控制和规范治理的建议。
四、公司进行现场调查及日常沟通情况
2021年度，本人利用参加董事会、股东大会及各专业委
员会会议的机会，了解公司生产经营和财务管理等相关情况。
新冠疫情对现场参加会议虽有一定影响，但公司灵活采用现
场结合通讯方式召开董事会及各专业委员会。在日常工作中，
本人通过电子邮件、电话问询等途径与公司其他董事、高管
人员及相关业务部门工作人员保持密切联系，及时获悉公司
各重大事项的进展情况，结合公司经营管理的实际情况，着
重在公司对外投资、法律风险及公司治理方面给予建议和意
见。
五、保护投资者合法权益方面所做的工作
(一) 有效履行独立董事职责。本人对公司董事会审议决
策的重大事项均要求公司事先提供相关资料并进行认
真审核，并以自身财务、投资专业知识提出参考意见，使董
事会决策更加切实可行。能够对审议事项做出独立、客观、
审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，
切实维护公司和股东的合法权益。
(二) 持续关注公司信息披露工作。督促公司严格按照《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《上市公司信息
披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理办法，保证公
司真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务，为投资者
及时了解公司情况提供良好的信息渠道。
(三) 注重学习，提高保护社会公众股东权益的思想意识。
本人积极学习中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所
发布的最新法律、法规和各项规章制度，不断加深对相关法
律法规的理解和认识，提高自身履职能力，形成自觉保护社
会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范
提供更好的意见和建议，进一步促进公司稳健发展发挥应有
的作用。
六、 其他事项其他事项
（一） 无提议召开董事会的情况；
（二） 无提议召开临时股东大会的情况；
（三） 无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
（四） 无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
独立董事姓名 电子邮箱
杨彪 ycm2181@gdgzrb.com
2022年，本人将严格按照相关法律法规的要求，继续勤
勉尽职履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，促进
公司规范运作。同时，充分利用自身的专业知识和经验，为
公司董事会科学决策提出更多合理化建议，更好地维护广大
投资者特别是中小股东的合法权益。
最后，衷心感谢公司管理层以及相关工作人员在2021年
度工作中给予的积极配合和支持！
广东广州日报传媒股份有限公司
独立董事：杨彪
2022 年 4 月 26 日
