证券代码：002181                 证券简称：粤传媒                 公告编号：2022-021



                     广东广州日报传媒股份有限公司
               第十届董事会第二十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十六次会议通知

与会议资料于 2022 年 6 月 2 日以电子邮件等形式发出，会议于 2022 年 6 月 6 日以通讯方式

召开，会议应参会董事九人，实际参会董事九人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》

《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于公司修订〈资产减值准备计提及核销管理制度〉的议案》。

    修订后的公司《资产减值准备计提及核销管理制度》全文于 2022 年 6 月 7 日刊载于巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《关于公司 2022 年度董事薪酬的议案》。

    根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司独立董事李俊、陈玉罡、杨彪为关联董

事，对该议案回避表决。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第十届董事会第二十六次会议相关事项的独立意

见》。

    该议案需提交公司股东大会审议。

    表决结果：6 票同意，3 票回避，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过了《关于公司 2021 年度高级管理人员考核指标完成及薪酬情况的议案》。

    根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事张强、郭献军、黎小平、刘晓梅为

关联董事，对该议案回避表决。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第十届董事会第二十六次会议相关事项的独立意



                                         -1-
见》。

    表决结果：5 票同意，4 票回避，0 票反对，0 票弃权。

    四、审议通过了《关于公司召开 2021 年年度股东大会的议案》。

    根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文

件以及《公司章程》的有关规定，董事会同意于2022年6月28日（星期二）下午14:30，在广

东省广州市越秀区人民中路同乐路10号广报阡陌间五楼广报厅召开2021年年度股东大会，会

期半天，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    该议案的具体内容详见公司于2022年6月7日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证

券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司召开2021年年度股

东大会的通知》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    五、备查文件：

    (一)《第十届董事会第二十六次会议决议》；

    (二)《独立董事关于第十届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。



                                                         广东广州日报传媒股份有限公司

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                                                              二○二二年六月七日




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