证券代码：002181                  证券简称：粤传媒                公告编号：2022-042



                      广东广州日报传媒股份有限公司
                   第十一届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议通知与

会议资料于 2022 年 8 月 16 日以电子邮件等形式发出，会议于 2022 年 8 月 26 日以通讯方式

召开，会议应参会董事九人，实际参会董事九人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》

《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议：

         一、审议通过了《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》。

    《2022年半年度报告摘要》于2022年8月30日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证

券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2022年半年度报告》全文于

同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    二、审议通过了《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

    《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于 2022 年 8 月 30 日刊载于《中

国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第十一届董事会第二次会议相关事项的独立意

见》。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    三、备查文件：

    (一) 《第十一届董事会第二次会议决议》；

    (二) 《独立董事关于公司第十一届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。
广东广州日报传媒股份有限公司

          董事会

    二○二二年八月三十日