证券代码：002181                     证券简称：粤传媒                      公告编号：2023-020



                     广东广州日报传媒股份有限公司
                  第十一届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议通知与

会议资料于 2023 年 4 月 21 日以电子邮件等形式发出，会议于 2023 年 4 月 25 日以通讯方式

召开，会议应参会董事九人，实际参会董事九人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》

《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》

    《2023年第一季度报告》于2023年4月27日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证

券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    二、审议通过了《关于公司核销已处置减值纸张的议案》

    董事会认为：2021 年公司对原值合计为 1,484,402.73 元的库存积压纸张计提存货跌价准

备合计 690,740.84 元。2022 年部分纸张处置完毕，已处置纸张账面原值合计 622,246.49 元，

计提存货跌价准备合计 277,759.16 元，账面净额合计 344,487.33 元，处置收入 326,094.46 元

（其中 99,672.08 元为自用部分成本），核销资产减少公司净利润 18,892.87 元。因此，公司本

次已处置减值纸张核销事项符合《企业会计准则》和相关政策的要求，并履行了相应的审批

程序，核销后能够更加公允地反映公司资产状况，符合公司实际情况及会计政策的要求。本

次核销不涉及关联方，也不存在损害公司和股东利益的情形。

    公 司 独 立 董 事 、 监 事 会 对 该 议 案 发 表 了 意 见 ， 详 见 同 日 刊 载于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司核销已处置减值纸张的独立意见》《第十一届监

事会第七次会议决议公告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件
(一)《第十一届董事会第九次会议决议》；

(二)《独立董事关于公司核销已处置减值纸张的独立意见》。

特此公告。



                                                广东广州日报传媒股份有限公司

                                                           董事会

                                                    二○二三年四月二十七日