证券代码：002189         证券简称：利达光电        公告编号：2018-062

                       利达光电股份有限公司

                 第四届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    利达光电股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第四届董事会第十九
次会议的通知于 2018 年 11 月 19 日以通讯方式发出，会议于 2018 年 11 月 23
日在南阳市公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。会议应出席董事八人，
实际出席八人，公司董事李智超、王世先、付勇以现场方式参加本次会议，董事
徐斌、侯铎、王琳、王琳、郭志宏以通讯方式参加本次会议。公司监事会主席李
宗杰，副总经理、财务负责人、董事会秘书张子民列席会议，会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长李智超先生主持，会议审议通
过了如下议案：


    一、审议通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》。


    同意公司使用自有资金向控股子公司河南镀邦光电股份有限公司提供借款
9,900 万元，借款期限三个月（以资金到帐日起算），借款到期日前河南镀邦光
电股份有限公司可提前归还借款，借款利率按中国人民银行公布的同期贷款基准
利率上浮 20%计算。河南镀邦光电股份有限公司以其自有固定资产（不低于
14,000 万元）作为抵押，为该笔借款提供担保。


    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。决议通过。


    有关该事项的详细情况见登载于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯
网中公司《关于向控股子公司提供借款的公告》。


    公司独立董事对公司向控股子公司提供借款事项发表了事前认可意见及独
立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
特此公告。




             利达光电股份有限公司董事会


                      2018 年 11 月 24 日