证券代码：002189           证券简称：利达光电      公告编号：2018-065

                          利达光电股份有限公司

                 第四届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    利达光电股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）关于召开第四届
监事会第十七次会议的通知于 2018 年 11 月 29 日以通讯方式发出，会议于 2018
年 12 月 2 日在南阳市公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监
事五名，实际出席五名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的规定。会议由公司监事会主席李宗杰先生主持，会议审议通过了如下议案：


    一、审议并通过了《关于<利达光电股份有限公司限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》。


    经审核，公司监事会认为：《利达光电股份有限公司限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办
法》（以下简称“《试行办法》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于
上市公司的持续发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。


    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。决议通过。


    本议案尚需要提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的
2/3 以上通过。


    有关该事项的详细情况见公司同日披露在巨潮资讯网上的《利达光电股份有
限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。


    二、审议并通过了《关于<利达光电股份有限公司限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》。


    经审核，公司监事会认为：《利达光电股份有限公司限制性股票激励计划实
施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规
范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。


    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。决议通过。


    本议案尚需要提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的
2/3 以上通过。


    有关该事项的详细情况见公司同日披露在巨潮资讯网上的《利达光电股份有
限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》。


    三、审议并通过了《关于核实<利达光电股份有限公司限制性股票激励计划
激励对象人员名单>的议案》。


    经审核，公司监事会认为：

    列入股权激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及

《公司章程》规定的任职资格。激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得

成为激励对象的情形。列入上述股权激励对象名单的人员不存在被禁止参加股权

激励计划的其他情形。列入上述股权激励对象名单的人员符合《管理办法》、《试

行办法》等法律法规规定的激励对象条件，符合公司限制性股票激励计划（草案）

规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、

有效。

    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励

对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计

划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。决议通过。


特此公告。




                                         利达光电股份有限公司监事会


                                                    2018 年 12 月 3 日