利达光电股份有限公司独立董事

         关于公司限制性股票激励计划（草案）的独立意见



    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准

则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，作为利达光电股

份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会第二十

次会议审议的《利达光电股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》进行了认

真审查，现将独立意见发表如下：

    1、本次股权激励计划符合“公平、公正、公开”的原则，不存在相关法律、

法规或规范性文件规定的不得实施限制性股票激励计划的情形，公司具备实施本

次限制性股票激励计划的条件。

    2、公司限制性股票激励计划（草案）的内容符合《上市公司股权激励管理

办法》等有关法律、法规的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限

售安排（包括授予额度、授权日、授予价格、授予条件、限售期、解除限售期、

解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的

利益。

    3、公司第四届董事会第二十次会议的表决程序符合《公司法》及《公司章

程》的有关规定，作为该计划激励对象的董事长李智超先生、董事付勇先生回避

表决，符合相关法律法规的要求，公司董事会的召集、召开和表决程序合法有效。

    4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他形式财务资助的

计划或安排。


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    综上，独立董事认为公司实施本次限制性股票激励计划有利于公司持续发

展，不会损害公司和全体股东尤其是中小股东的利益，同意公司实施本次限制性

股票激励计划。

    （以下无正文）




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（本页无正文，为《利达光电股份有限公司独立董事关于公司限制性股票激励

计划（草案）的独立意见》之签字页）




独立董事签字：




   王   琳                     王        琳                郭志宏




                                                 二〇一八年十二月二日




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