证券代码：002189          证券简称：利达光电       公告编号：2019-010

                         利达光电股份有限公司

               2019年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示


    1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。


    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议事项。


    一、会议召开的情况


    1.召开时间：


    （1）现场会议召开时间为：2019年2月1日（星期五）14:00


    （2）网络投票时间为：2019年1月31日—2019年2月1日


    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年2
月1日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2019年1月31日下午15:00至2019年2月1日下午15:00期间
的任意时间。


    2.召开地点：河南省南阳市工业南路508号利达光电股份有限公司104号楼三
楼会议室


    3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式


    4.召集人：公司董事会
    5.主持人：董事长李智超先生


    6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。


    二、会议的出席情况


    参加本次股东大会的股东及股东授权代表共3名，代表有表决权的股份数为
126,817,702股，占公司股份总数的53.3380%。其中：（1）出席现场会议的股东
（代理人）3名，代表股份126,817,702股，占公司总股份的53.3380%；（2）通
过网络投票的股东0名，代表股份0股，占公司总股份的0.0000%。


    参加本次股东大会的中小投资者（除单独或合计持有上市公司5%以上股份股
东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共计1人，代表公司有表
决权的股份数为3,760,848股，占公司总股本的1.5818%。


    公司部分董事、监事、董事会秘书、鉴证律师、公司总经理及其他高级管理
人员列席了本次会议。


    三、提案审议和表决情况


    本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了
如下议案：


    （一）审议通过《关于<利达光电股份有限公司限制性股票激励计划（草案
修订稿）>及其摘要的议案》


    表决结果：同意126,817,702股，占出席会议行使有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0
股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0000%，决议通过。


    其中，中小股东的表决结果：同意3,760,848股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的
中小股东所持有效表决权股份总数的0.000%；弃权0股，占出席本次股东大会的
中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。


    （二）审议通过《关于<利达光电股份有限公司限制性股票激励计划实施考
核管理办法（修订稿）>的议案》


    表决结果：同意126,817,702股，占出席会议行使有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0
股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0000%，决议通过。


    其中，中小股东的表决结果：同意3,760,848股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的
中小股东所持有效表决权股份总数的0.000%；弃权0股，占出席本次股东大会的
中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。


    （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计
划相关事宜的议案》


    表决结果：同意126,817,702股，占出席会议行使有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0
股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0000%，决议通过。


    其中，中小股东的表决结果：同意3,760,848股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的
中小股东所持有效表决权股份总数的0.000%；弃权0股，占出席本次股东大会的
中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。


    四、律师出具的法律意见


    北京市中伦律师事务所的杨开广、王力律师对本次股东大会进行了鉴证，
并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员
资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法
规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
全文见北京市中伦律师事务所对公司 2019 年第一次临时股东大会出具的法律意
见书。


    五、备查文件


    1.利达光电股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议。


    2.北京市中伦律师事务所出具的关于利达光电股份有限公司2019年第一次
临时股东大会的《法律意见书》。


    特此公告。




                                           利达光电股份有限公司董事会

                                                   2019 年 2 月 1 日