利达光电股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会

                第二十二次会议审议事项的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准
则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
和《利达光电股份有限公司章程》等规定，作为利达光电股份有限公司（以下简
称“公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会第二十二次会议审议的《关
于向公司限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》进行了认真审
查，现将独立意见发表如下：


    1、激励计划中规定的向激励对象授予限制性股票的条件已经满足。


    2、本次确定的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主
体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的
实际需要。


    3、公司本次限制性股票激励计划的授予日为 2019 年 2 月 14 日，该授予日
符合《上市公司股权激励管理办法》及激励计划中关于授予日的相关规定。


    4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划
或安排。


    综上所述，我们一致同意公司以 2019 年 2 月 14 日为限制性股票的授予日，
向符合条件的 103 名激励对象授予 1,767,000 股限制性股票。




    独立董事：王   琳   王    琳   郭志宏


                                                  利达光电股份有限公司

                                                   2019 年 2 月 14 日