证券代码：002189           证券简称：利达光电         编号：2019-023

                       利达光电股份有限公司

                关于出资设立全资子公司的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述

    1．为优化组织架构和适应未来业务发展需要，利达光电股份有限公司(以下
简称“利达光电”或“公司”)拟将母公司现有与光学元件和光学组件相关的经
营性资产和负债打包，并以打包的净资产出资设立全资子公司南阳利达光电有限
公司（暂定名，最终以工商部门核准的名称为准，以下简称“南阳利达”）

    2．上述设立全资子公司事项已经公司 2019 年 3 月 25 日召开的第四届董事
会第二十三次会议审议通过。根据公司章程相关规定，该事项尚需提交公司股东
大会审议。

    3．本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。

    二、投资标的的基本情况

    公司名称：南阳利达光电有限公司

    注册资本：人民币 19924 万元

    注册地址：河南省南阳市信臣西路 366 号

    法定代表人：李智超

    拟申请经营范围：精密光学元件、光学镜头、数码投影产品、光伏电池模组
及系统应用等太阳聚能产品、光学辅料、光敏电阻、光电仪器设备等相关产品和
零部件的研发、设计、生产、销售、安装和售后服务。
    上述信息均以工商管理部门最终核准内容为准。

    三、对外投资的目的及对公司的影响

    公司重大资产重组已经完成，以母公司现有与光学元件和光学组件相关的经
营性资产和负债打包设立全资子公司，有利于优化公司组织架构和适应未来业务
发展需要。

    四、备查文件

    公司第四届董事会第二十三次会议决议。

    特此公告。




                                           利达光电股份有限公司董事会

                                                 2019年3月26日