利达光电股份有限公司独立董事
   对第四届董事会第二十三次会议有关事项的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》
等相关规章制度的有关规定，作为利达光电股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，我们本着实事求是的原则，对公司第四届董事会第二十三次会议有
关事项进行了认真的核查，现就相关情况发表独立意见如下：

    一、关于公司第五届董事会董事、独立董事候选人推荐事项的独立意见如下：

    公司董事会推荐第五届董事会董事候选人（包含三名独立董事）的提名和表
决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规规定，合法有效。未发现第五届
董事会董事候选人有《公司法》第 146 条规定不得担任董事和独立董事的情形，
亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。在认真审核了第五
届董事会董事候选人（包含三名独立董事）的教育背景、工作经历和健康情况，
以及社会兼职等情况后，我们认为公司第五届董事会董事候选人的任职资格、提
名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的推荐。同意
将上述董事候选人提交股东大会审议。

    二、对《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》发表独立意见如下：

    公司名称变更和证券简称变更符合公司业务发展需要，具备合理性，变更后
的公司名称与公司主营业务匹配，符合公司的根本利益，不存在损害公司和股东，
特别是中小股东利益的情形。同意公司名称和证券简称变更事项。同意将该事项
提交股东大会审议。

    三、对《关于向中国兵器装备集团有限公司提供反担保的议案》发表独立意
见如下：


    公司向控股股东中国兵器装备集团有限公司提供反担保，系正常的业务需
要，符合公司业务经营需要，有利于公司降低融资成本，符合公司及全体股东利
益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同意该事项，并同意将
该事项提交公司股东大会审议。


    四、对《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》发表独立意见如下：

    公司确定的第五届董事会独立董事津贴标准，符合公司实际情况，对于保持
公司稳定发展和激励独立董事更好履职具有积极意义，津贴标准的确定和审议程
序符合有关法律、法规及《公司章程》等制度的规定。同意该议案，并同意将该
议案提交公司股东大会审议。




    独立董事：王   琳   王     琳   郭志宏


                                                利达光电股份有限公司

                                                  2019 年 3 月 26 日