中光学：第五届董事会第八次会议决议公告2020-04-23
证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2020-007
中光学集团股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届董事会第八
次会议的通知于 2020 年 4 月 11 日以通讯方式发出，因受新冠肺炎疫情影响，会
议于 2020 年 4 月 21 日在南阳市公司会议室以视频会议方式召开。会议应参会董
事 9 人，实际参会董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王志亮先生主持，审
议并通过了如下决议：
一、审议通过了公司《2019 年年度报告及摘要》，本议案需提交公司 2019
年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
2019 年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网， 2019 年年度报告摘要同时刊
登于 2020 年 4 月 23 日《证券时报》、《中国证券报》。
二、审议通过了公司《2019 年度董事会工作报告》，本议案需提交公司 2019
年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
公司第四届董事会独立董事王琳、王琳、郭志宏，第五届董事会独立董事姜
会林、刘姝威、王腾蛟，分别向董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》，
并将在公司 2019 年年度股东大会上述职，述职报告详细内容登载于巨潮资讯网。
三、审议通过了公司《2019 年度总经理工作报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
四、审议通过了公司《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于 2020 年 4
月 23 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金使用情况进行了审核，
出具了鉴证报告，内容登载于 2020 年 4 月 23 日巨潮资讯网。
五、审议通过了公司《关于河南中光学集团有限公司和南阳川光电力科技有
限公司业绩承诺实现情况的专项说明》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
《关于河南中光学集团有限公司和南阳川光电力科技有限公司业绩承诺实
现情况的专项说明》具体内容详见 2020 年 4 月 23 日巨潮资讯网。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《关于河南中光学集团有限公司
和南阳川光电力科技有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》进行了审核，出具
了鉴证报告，内容登载于 2020 年 4 月 23 日巨潮资讯网。
六、审议通过了公司《2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》，本
议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
公司 2019 年度财务决算报告之审计报告全文登载于巨潮资讯网。
七、审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》, 本议案需提交公司 2019
年年度股东大会审议。
2019 年度公司利润分配预案为：以 2020 年 4 月 21 日公司总股本 262,568,166
股为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 1.10 元（含税），共计分配现金红
利 28,882,498.26 元，利润分配方案公布后至实施前，如因增发新股、股权激励
行权、可转债转股、股份回购等可能导致公司股本总额发生变化的，公司现金分
红金额固定不变，按实施时的最新股本总额计算分配比例。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，内容详见登载于巨潮资讯网
上的公司独立董事独立意见。
八、审议通过了公司《关于预估 2020 年度日常关联交易发生额的议案》，本
议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：
1.关于预估与公司控股股东中国兵器装备集团有限公司及其控制的关联方
的关联交易
对与下表所列关联方的关联交易，关联董事高巍、段永胜、祝道山、徐斌回
避表决，董事王志亮、李智超、姜会林、刘姝威、王腾蛟 5 人投票同意，占出席
会议有表决权票数的 100%，决议通过。
单位：万元
分项 关联方名称 关联交易类别 2020 年预计交易额
一、公司控 特品单位汇总 销售商品 25000
股股东中 黑龙江北方工具有限公司 销售商品 50
国兵器装 采购光学玻璃毛坯、销售光
成都光明光电股份有限公司 5765
备集团有 学零件
限公司及 成都光明光学元件有限公司 采购光学玻璃毛坯、销售光 696
其控制的 学辅料
关联方
湖北华中光电科技有限公司 采购材料、接受劳务 100
中国兵器工业第五九研究所 采购货物 100
存款、贷款业务，收取、支
兵器装备集团财务有限责任公司 101135
付利息
中国兵器装备集团有限公司 接受担保服务 100
中国兵器装备集团商业保理有限公司 商业保理及利息 31000
湖南华南光电（集团）有限责任公司 销售商品 10
武汉长江光电有限公司 销售光学零件 330
小计 164286
2.关于预估与南阳光驰科技有限公司的关联交易
对与南阳光驰科技有限公司的关联交易，由于公司董事、总经理李智超在过
去 12 个月内曾在南阳光驰科技有限公司担任董事，构成关联关系，李智超回避
表决，其余董事 8 人投票同意，占出席会议有表决权票数的 100%，决议通过。
单位：万元
分项 关联方名称 关联交易类别 2020 年预计交易额
二、公司董
南阳光驰科技有限公司 销售商品 20
事担任董
事的企业 小计 20
3.关于预估与联营企业的关联交易
对与下表所列关联方的关联交易，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。决议通
过。
单位：万元
分项 关联方名称 关联交易类别 2020 年预计交易额
河南承信齿轮传动有限公司 销售商品、提供租赁 75
南阳光明光电有限公司 销售商品、提供租赁 548
三、联营企 采购材料，销售商品，提供
河南镀邦光电股份有限公司 1900
业 租赁
小计 2523
4.关于预估与公司股东南阳市金坤光电仪器有限责任公司的关联交易
对与下表所列关联方的关联交易，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通
过。
单位：万元
分项 关联方名称 关联交易类别 2020 年预计交易额
销售透镜、棱镜毛坯，采购
四、公司股 南阳市金坤光电仪器有限责任公司 2300
半成品
东
小计 2300
公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见，内容详见登载于巨
潮资讯网上的公司独立董事事前认可意见和独立意见。
九、审议通过了公司《2020 年度融资计划》，本议案需提交公司 2019 年年
度股东大会审议。
公司及控股子公司 2019 年度计划向有关金融机构申请总额不超过 22.33 亿
元的流动资金综合授信，用于补充公司流动资金。授信利率在国家规定范围内协
商确定，具体实施时间、金额根据公司生产经营的需要确定。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
十、审议通过了公司《关于 2020 年度科研开发计划的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
十一、审议通过了公司《关于 2020 年度投资计划的议案》。
2020 年固定资产投资计划 26625 万元。其中，技改项目投资 25,625 万元，
技措投资 1,000 万元；长期股权投资我方投资计划合计为 4,438 万元。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
十二、审议通过了公司《2019 年度社会责任报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司 2019 年度社会责任报告全文登载于巨潮资讯网。
十三、审议通过了公司《2019 年度内部控制评价报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司《2019 年度内部控制评价报告》全文登载于巨潮资讯网。公司独立董
事对此议案发表了同意的独立意见，内容详见登载于巨潮资讯网上的公司独立董
事独立意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制评价报告进行
了鉴证，出具了《内部控制鉴证报告》，内容登载于巨潮资讯网。
公司监事会对此议案发表的审核意见详见登载于巨潮资讯网上的第五届监
事会第六次会议决议公告。
十四、审议通过了公司《内部控制规则落实自查表》。
表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
十五、审议通过了公司《2020 年全面风险管理报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
十六、审议通过了公司《关于与中国兵器装备集团商业保理有限公司开展应
收账款保理业务的议案》，本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
同意公司及子公司与中国兵器装备集团商业保理有限公司开展应收账款保
理业务，保理融资额度（可循环额度）不超过人民币 30,000 万元，保理业务授
权期限自公司股东大会决议通过之日起 1 年内，具体每笔保理业务期限以单项保
理合同约定期限为准。在上述额度及决议有效期内，公司董事会提请股东大会授
权公司财务负责人行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于确
定公司及子公司可以开展的应收账款保理业务具体额度等。
表决结果：关联董事高巍、段永胜、祝道山、徐斌回避表决，其他董事 5
票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
有关该事项的详细情况，请参考公司登载于巨潮资讯网的《关于开展应收账
款保理业务暨关联交易的公告》。
十七、审议通过了公司《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订《金融
服务协议》暨以部分资产提供相应担保的议案》，本议案需提交公司 2019 年年度
股东大会审议。
表决结果：关联董事高巍、段永胜、祝道山、徐斌回避表决，其他董事 5
票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
公司与关联方兵器装备集团财务有限责任公司签订金融服务协议，该关联交
易事项已经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见。有关该事项的详细情况，
请参考公司登载于巨潮资讯网的《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订<
金融服务协议>的关联交易公告》。
十八、审议通过了公司《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估
报告》
表决结果：关联董事高巍、段永胜、祝道山、徐斌回避表决，其他董事 5
票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
公司通过查验兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”） 金
融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，审阅财务公司出具的包括资产负
债表、损益表、现金流量表等在内的定期财务报告，对财务公司的经营资质、业
务和风险状况进行了评估，并出具了《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的
风险评估报告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见 2020 年 4 月
23 日刊登于巨潮资讯网上的公司《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风
险评估报告》、《独立董事对公司第五届董事会第八次会议相关事项及 2019 年度
有关事项的独立意见》。
十九、审议通过了公司《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》，本议
案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
《公司章程修订对照表》详见附件。公司章程全文具体内容详见公司于 2020
年 4 月 23 日在巨潮资讯网披露的《公司章程》。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，内容详见登载于巨潮资讯网
上的独立董事意见。公司监事会对此议案发表的审核意见详见巨潮资讯网上的第
五届监事会第六次会议决议公告。
二十、审议通过了《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》
2019 年年度股东大会定于 2020 年 5 月 19 日（星期二）采用现场投票与网
络投票相结合的方式召开，审议本次会议及第五届监事会第六次会议提请股东大
会审议的相关事项。详细内容见公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
二十一、审议通过了公司《2020 年度第一季度报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
2020 年第一季度报告全文及摘要详见巨潮资讯网，2020 年第一季度报告摘
要同时刊登于 2020 年 4 月 23 日《证券时报》、《中国证券报》。
二十二、审议通过了公司《2020 年度第一季度工作报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
附件：公司章程修订对照表
特此公告。
中光学集团股份有限公司董事会
2020 年 4 月 23 日
附件：
公司章程修订对照表
修订条款 修订前内容 修订后内容
公司注册资本为人民币 公司注册资本为人民币
第六条
262,371,833 元 262,568,166 元
公司股份总数为 262,371,833 股， 公司股份总数为 262,568,166 股，
第二十二条
全部为普通股。 全部为普通股。
