证券代码：002189           证券简称：中光学             公告编号：2020-012

                        中光学集团股份有限公司

               关于变更注册资本并修订公司章程的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2019 年 12 月，中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）完成了限制
性股票激励计划预留股份的授予登记，共向激励对象定向发行新股 196,333 股，
授予完成后公司股份总数由 262,371,833 股增加至 262,568,166 股。根据新增股
份情况，公司决定对注册资本进行变更，并同时修订公司章程。具体情况如下：
    一、注册资本变更情况
    拟将公司注册资本由 262,371,833 元变更为 262,568,166 元。
    二、公司章程修订情况

   修订条款              修订前内容                       修订后内容

                公司注册资本为人民币            公司注册资本为人民币
    第六条
                262,371,833 元                  262,568,166 元


                公司股份总数为 262,371,833 股， 公司股份总数为 262,568,166 股，
  第二十二条
                全部为普通股。                  全部为普通股。


    三、董事会审议情况
    2020 年 4 月 21 日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于变更注
册资本并修订公司章程的议案》，根据《公司章程》的规定，该事项尚需提交股
东大会审议。
    四、独立董事意见
    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，认为公司总股本、注册资本
发生变更符合公司实际情况，变更程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，
不存在损害公司利益或中小股东利益的情况。同意该事项，并同意将该事项提交
公司 2019 年年度股东大会审议。
特此公告。


             中光学集团股份有限公司董事会
                   2020 年 4 月 23 日