证券代码：002189        证券简称：中光学          公告编号：2020-018

                    中光学集团股份有限公司

             关于召开2019年年度股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中光学集团股份有限公司第五届董事会第八次会议于2020年4月21日召开，
会议决议于2020年5月19日（星期二）下午15：00召开公司2019年年度股东大会，

现将本次股东大会的有关事项公告如下：
    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次：2019年年度股东大会
    2.股东大会的召集人：公司董事会，经公司第五届董事会第八次会议审议通
过，决定召开2019年年度股东大会。

    3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4.会议召开的日期、时间：
    现场会议召开时间为：2020年5月19日（星期二）下午15:00
    网络投票时间为：2020年5月19日（星期二）

    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5
月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
投票的具体时间为：2020年5月19日上午9：15至下午15:00期间的任意时间。
    5.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证

券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6.会议的股权登记日：2020年5月13日（星期三）
    7.出席对象：
    （1）截止2020年5月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司股东或其代理人，该股东代理人不必是公司的股东；
     （2）本公司董事、监事和高级管理人员；
     （3）公司聘请的见证律师。

     8.会议地点：河南省南阳市工业南路508号公司会议室
     二、会议审议事项
     1.公司2019年年度报告及摘要
     2.2019年度董事会工作报告
     3.2019年度监事会工作报告

     4.2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告
     5.公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告
     6.公司2019年度利润分配方案
     7.关于预估2020年度日常关联交易发生额的议案
     7.1 与公司控股股东中国兵器装备集团有限公司及其控制的关联方的关联

交易
     7.2 与公司董事担任董事的企业的关联交易
     7.3 与联营企业的关联交易
     7.4 与公司股东的关联交易
     8. 2020年度融资计划

     9.关于与中国兵器装备集团商业保理有限公司开展应收账款保理业务的议
案
     10.关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨以部分资
产提供相应担保的议案
     11.关于变更注册资本并修订公司章程的议案

     上述议案11须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；上述议案
6、议案7、议案9、议案10属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对上述
议案的中小投资者表决情况单独计票并披露单独计票结果。议案7、议案9、议案
10为关联交易议案，关联股东需回避表决。
     上述议案已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议审议

通过，具体内容登载于2020年4月23日的巨潮资讯网。
    公司第四届、第五届董事会独立董事将在本次会议上就2019年度履职情况进
行述职。
    三、提案编码

    本次股东大会提案编码示例表：
                                                               备注
                                                             该列打勾
 提案编码            提案名称
                                                             的栏目可
                                                               以投票
    100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √
   1.00     《公司 2019 年年度报告及摘要》                       √
   2.00     《2019 年度董事会工作报告》                          √
   3.00     《2019 年度监事会工作报告》                          √
   4.00     《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》        √
            《公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报
   5.00                                                         √
            告》
   6.00     《公司 2019 年度利润分配方案》                      √
   7.00     《关于预估 2020 年度日常关联交易发生额的议案》      √
            《与公司控股股东中国兵器装备集团有限公司及其        √
   7.01
            控制的关联方的关联交易》
   7.02     《与公司董事担任董事的企业的关联交易》              √
   7.03     《与联营企业的关联交易》                            √
   7.04     《与公司股东的关联交易》                            √
   8.00     《2020 年度融资计划》                               √
            《关于与中国兵器装备集团商业保理有限公司开展
   9.00                                                         √
            应收账款保理业务的议案》
            《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订<金融
  10.00                                                         √
            服务协议>暨以部分资产提供相应担保的议案》
  11.00     《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》          √
    四、会议登记等事项
    （一）登记方式
    1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
    2.法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托
书（见附件）和出席人身份证原件办理登记手续；

    3.委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人证券账户
卡及持股凭证等办理登记手续；
    4.异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2020年5月18日17:00
前送达或传真至本公司董事会办公室）。
    （二）登记时间
    2020年5月18日（上午8：30至11：30，下午14：30至17：00）。
    （三）登记地点

    河南省南阳市工业南路508号中光学集团股份有限公司董事会办公室。
    （四）会议联系方式及其他事项
    1.会议联系方式
    联系人：姚明岩
    电话：0377-63865031

    传真：0377-63167800
    本公司地址：河南省南阳市工业南路508号
    邮编：473003
    2.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
    3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突

发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见
附件1。

    六、备查文件
    1. 中光学集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议。
    2. 中光学集团股份有限公司第五届监事会第六次会议决议。
    特此公告。




                                            中光学集团股份有限公司董事会

                                                   2020年5月16日
附件 1：
                       参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1.投票代码：362189；投票简称：中光投票

    2.填报表决意见或选举票数：本次股东大会审议的议案均为非累积投票提案，
填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2019 年 5 月 19 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 19 日（现场股东大会召
开当日）上午 9:15，结束时间为 2020 年 5 月 19 日（现场股东大会结束当日）
下午 15：00。

    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2

                                  授权委托书

    兹委托          先生（女士）代表本人出席中光学集团股份有限公司2019
年年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人姓名/名称：                   委托人身份证号：
    委托人股东账号：                     委托人持股数：
    受托人姓名：                         受托人身份证号：

一、表决指示
                                               备注     同意   反对   弃权
                                               该列打
 提案编
                       提案名称                勾的栏
   码
                                               目可以
                                               投票
          总议案：除累积投票提案外的所有
  100                                            √
          提案
  1.00    《公司 2019 年年度报告及摘要》         √
  2.00    《2019 年度董事会工作报告》            √
  3.00    《2019 年度监事会工作报告》            √
          《2019 年度募集资金存放与使用
  4.00                                           √
          情况报告》
          《公司 2019 年度财务决算及 2020
  5.00                                           √
          年度财务预算报告》

  6.00    《公司 2019 年度利润分配方案》         √

          《关于预估 2020 年度日常关联交
  7.00                                           √
          易发生额的议案》
          《与公司控股股东中国兵器装备
  7.01    集团有限公司及其控制的关联方           √
          的关联交易》
          《与公司董事担任董事的企业的
  7.02                                           √
          关联交易》
  7.03    《与联营企业的关联交易》               √

  7.04    《与公司股东的关联交易》               √

  8.00    《2020 年度融资计划》                  √
         《关于与中国兵器装备集团商业
  9.00   保理有限公司开展应收账款保理        √
         业务的议案》

         《关于与兵器装备集团财务有限
 10.00   责任公司签订<金融服务协议>暨        √
         以部分资产提供相应担保的议案》
         《关于变更注册资本并修订<公司
 11.00                                       √
         章程>的议案》
二、本委托书有效期限：
委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：
委托日期：


                                回 执


    截至2020年5月13日，我单位（本人）持有中光学集团股份有限公司股票
 股，拟参加公司2019年年度股东大会。

    出席人姓名：
    股东帐户：
    股东名称（签章）：


说明：授权委托书和回执复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书每

页签名（委托人为单位的加盖单位公章）。