证券代码：002189         证券简称：中光学          公告编号：2020-039

                      中光学集团股份有限公司

               第五届董事会第十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届董事会第十
一次会议的通知于 2020 年 10 月 17 日以通讯方式发出，会议于 2020 年 10 月 27
日在南阳市公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议应参与表
决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定。会议由公司董事长王志亮先生主持，审议并通过了如下决议：

    一、审议通过了《公司 2020 年三季度报告全文及正文》。

    同意公司编制的《2020 年三季度报告全文及正文》，具体内容可见巨潮资
讯网《中光学：2020 年第三季度报告》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

    二、审议通过了《公司 2020 年三季度工作报告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

    三、审议通过了《公司 2021 年全面预算草案》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

    四、审议通过了《2021 年董事会工作计划》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

    五、审议通过了《关于使用募集资金向河南中光学集团有限公司增资的议
案》。

    同意该议案。同意公司使用募集资金 8,000 万元人民币向全资子公司河南中
光学集团有限公司进行增资，用于实施重大资产重组配套募集资金投资项目。本
次使用募集资金进行增资不涉及募集资金使用用途的变更，也不涉及募集资金投
资项目实施主体或实施方式的变更。本次增资不构成关联交易，也不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。具体内容详见公司刊登
于巨潮资讯网的《中光学：关于使用部分募集资金向全资子公司增资的公告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    六、审议通过了《关于向控股股东中国兵器装备集团有限公司申请委托贷
款暨关联交易的议案》，本议案需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。

    同意该议案。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《中光学：关于向控股
股东中国兵器装备集团有限公司申请委托贷款暨关联交易的公告》。

    表决结果：关联董事高巍、段永胜、祝道山、徐斌回避表决，5 票同意，0 票
反对，0 票弃权。决议通过。

    公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见以及独立意见。

    七、审议通过了《中光学集团股份有限公司推行经理层成员任期制和契约
化管理工作方案》。

    同意该方案。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

    八、审议通过了《中光学集团股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》。

    同意该方案。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

   九、审议通过了《中光学集团股份有限公司经理层成员绩效管理办法》。

    同意该方案。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

    十、审议通过了《2019 年度公司领导人员副职绩效考核及薪酬兑现方案》。

    同意该方案。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    十一、审议通过了《关于 2020 年中期投资计划调整的议案》。

    同意该方案。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

    十二、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，本议案需提交 2020
年第二次临时股东大会审议。

    同意该议案。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

    公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见以及独立意见。详细内容
见公司登载于巨潮资讯网的《中光学：关于变更会计师事务所的公告》。

    十三、审议通过了《关于调整 2020 年度日常关联交易预计发生额的议案》。

    同意该议案。表决结果：关联董事高巍、段永胜、祝道山、徐斌回避表决，
5 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

    公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见以及独立意见。详细内容
见公司登载于巨潮资讯网的《中光学：关于调整 2020 年度日常关联交易预计的
公告》。

    十四、审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

    同意该议案。同意于 2020 年 11 月 20 日（星期五）采用现场投票与网络投
票相结合的方式召开 2020 年第二次临时股东大会，审议本次会议及第五届监事
会第八次会议提请股东大会审议的相关事项。详细内容见公司登载于巨潮资讯网
的《中光学：关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知的公告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。




    特此公告。

                                           中光学集团股份有限公司董事会

                                                      2020 年 10 月 29 日