证券代码：002189         证券简称：中光学         公告编号：2021-002

                    中光学集团股份有限公司

               第五届监事会第九次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议通

知于 2021 年 1 月 19 日以通讯方式发出，因受目前国内新冠肺炎疫情的影响，会

议于 2021 年 1 月 29 日以视频会议的方式召开。会议应参与表决监事五名，实际

参与表决监事五名，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席朱国栋先生主持，审议通过了以下议案：


    一、审议通过了《2021 年全面风险管理报告》


    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。


    二、审议通过了《关于补充确认 2020 年度关联交易超出金额的议案》。


    经审议，监事会认为：公司 2020 年 12 月 31 日在财务公司的存款余额超出

《金融服务协议》约定的每日最高存款余额，系年末资金量较大时的偶发事项，

且公司在发现后已及时采取措施将存款金额控制至《金融服务协议》约定的每日

最高存款余额限额内；公司在财务公司的存款业务，财务公司按照公平市场原则

计付利息，未损害公司及其他非关联股东利益。同意补充确认该关联交易。


    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。


    公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可和独立意见。该议案详细内容
请见巨潮资讯网《中光学：关于补充确认 2020 年度关联交易超出金额的公告》。


    特此公告。




                                          中光学集团股份有限公司监事会

                                                 2021 年 1 月 30 日