中光学集团股份有限公司独立董事对公司
第五届董事会第十四次（临时）会议相关事项的事前
                                认可意见
       根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上
市公司规范运作指引》、《公司章程》的相关规定，作为中光学集团股份有限公司
（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第十四次（临时）会议
的相关事项进行了认真审查，基于个人独立判断的立场，我们就公司相关事项发
表事前意见如下：
       一、对公司《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》的事前认可
意见
       重庆建设工业（集团）有限责任公司（以下简称“建设工业”）与公司同受
中国兵器装备集团有限公司控制，双方存在关联交易，公司与建设工业成立合资
公司能充分利用资源实现优势互补，加快光电板块业务向纵深发展，实现产业结
构调整优化升级，不影响公司的独立性，符合公司发展规划和公司及全体股东的
利益，不存在损害中小股东利益的行为。同意将上述议案提交董事会审议，同时
关联董事应履行回避表决程序。




                                                    中光学集团股份有限公司
                                         独立董事：姜会林、刘姝威、王腾蛟
                                                           2021 年 3 月 8 日