证券代码：002189           证券简称：中光学        公告编号：2021-007

                        中光学集团股份有限公司
            第五届董事会第十四次（临时）会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届董事会第十

四次（临时）会议的通知于 2021 年 3 月 3 日以通讯方式发出，会议于 2021 年 3

月 8 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9

人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王志

亮先生主持，审议并通过了如下决议：

       一、审议通过了《关于取消设立河南中光学集团有限公司重庆分公司的议
案》

       根据公司业务实际发展需要，同意取消设立河南中光学集团有限公司重庆分
公司。

       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

       二、审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》。

    同意公司与重庆建设工业（集团）有限责任公司成立合资公司。

    表决结果：关联董事高巍、段永胜、祝道山、徐斌回避表决，其他董事 5 票
同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

    公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见以及独立意见。

    该议案具体内容详见公司 2021 年 3 月 9 日刊登于巨潮资讯网的《关于对外
投资设立合资公司暨关联交易的公告》。

       特此公告。
中光学集团股份有限公司董事会


             2021 年 3 月 9 日