中光学集团股份有限公司独立董事对公司
第五届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证

券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》的相关规定，作为中

光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第

五届董事会第十五次会议的相关事项进行了认真审查，基于个人独立

判断的立场，我们就公司相关事项发表事前意见如下：

    一、对公司《关于预估 2021 年度日常关联交易发生额的议案》

的事前认可意见

    公司对 2021 年度日常关联交易情况进行的预计，符合公司业务

发展情况及实际经营需要，该关联交易遵循公平、公正、公开的原则，

其定价依据公允合理，符合公司和全体股东的利益，不影响公司的独

立性，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况，符合《公司

法》、《证券法》和《公司章程》的规定。因此，我们同意提交公司董

事会审议，同时关联董事应履行回避表决程序。

    二、对公司《关于与中国兵器装备集团商业保理有限公司开展应

收账款保理业务的议案》的事前认可意见

    公司与中国兵器装备集团商业保理有限公司（以下简称“兵装保

理公司”）开展应收账款保理业务，将加速公司资金周转，提高资金

使用效率，降低应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金

流状况，有利于公司业务的发展，不影响公司的独立性，符合公司发

展规划和公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的行为。
同意将上述议案提交董事会审议，同时关联董事应履行回避表决程序。

    三、对公司《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订<金融

服务协议>暨以部分资产提供相应担保的议案》的事前认可意见

    公司与兵器装备集团财务有限责任公司签署的《金融服务协议》

遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利

益的情形。该项关联交易有利于优化公司财务管理、提高资金使用效

率、降低融资成本和融资风险。同意将上述议案提交董事会审议，同

时关联董事应履行回避表决程序。




                                     中光学集团股份有限公司

                           独立董事：姜会林、刘姝威、王腾蛟

                                           2021 年 4 月 19 日