证券代码：002189          证券简称：中光学         公告编号：2021-044
                      中光学集团股份有限公司
          第五届董事会第十七次（临时）会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届董事会第十

七次（临时）会议的通知于 2021 年 7 月 1 日以通讯方式发出，会议于 2021 年 7

月 6 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9

人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王志

亮先生主持。

    一、审议通过了《关于对外投资设立中光学（上海）科技有限公司的议案》。

    同意公司拟与霖鼎光学（上海）有限公司、南阳投资集团有限公司三方共同
出资设立中光学（上海）科技有限公司。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

    该议案具体内容详见公司 2021 年 7 月 7 日刊登于巨潮资讯网的《关于对外
投资设立中光学（上海）科技有限公司的公告》。

    特此公告。




                                       中光学集团股份有限公司董事会


                                                     2021 年 7 月 7 日