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公司公告

中光学:第五届监事会第十二次会议决议公告2021-08-12  

                        证券代码:002189          证券简称:中光学         公告编号:2021-049

                     中光学集团股份有限公司

              第五届监事会第十二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中光学集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十二次会议
通知于 2021 年 8 月 5 日以通讯方式发出,会议于 2021 年 8 月 11 日以通讯表决
的方式召开。会议应参会监事五名,实际参会监事五名,本次会议召开程序符合
《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席朱国栋先生召集,审议通
过了以下议案:


    一、审议通过了公司《关于调整限制性股票回购价格的议案》。


    经核查,监事会认为,公司根据 2020 年度利润分配的结果对限制性股票的
回购价格进行调整,符合《上市公司股权激励管理办法》、《限制性股票激励计划
(草案修订稿)》的相关规定,并已履行必要合规的决策程序。因此同意公司对
限制性股票回购价格进行调整。


    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。决议通过。


    具体内容详见 2021 年 8 月 12 日公司刊登于巨潮资讯网的《关于调整限制性
股票回购价格的公告》。公司独立董事发表了同意的独立意见。


    二、审议通过了公司《关于控股子公司重庆中光学建设镀膜科技有限公司与
关联方签订租赁合同的议案》。


    监事会认为:公司与建设工业开展租赁业务,遵循公平合理的原则,不存在
损害公司和公司股东整体利益的情形。同意该事项。
   表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。决议通过。


   具体内容详见 2021 年 8 月 12 日公司刊登于巨潮资讯网上的《关联交易公告》。
公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。


   特此公告。



                                           中光学集团股份有限公司监事会

                                                  2021 年 8 月 12 日