证券代码：002189          证券简称：中光学         公告编号：2021-049

                     中光学集团股份有限公司

              第五届监事会第十二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议
通知于 2021 年 8 月 5 日以通讯方式发出，会议于 2021 年 8 月 11 日以通讯表决
的方式召开。会议应参会监事五名，实际参会监事五名，本次会议召开程序符合
《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席朱国栋先生召集，审议通
过了以下议案：


    一、审议通过了公司《关于调整限制性股票回购价格的议案》。


    经核查，监事会认为，公司根据 2020 年度利润分配的结果对限制性股票的
回购价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、《限制性股票激励计划
（草案修订稿）》的相关规定，并已履行必要合规的决策程序。因此同意公司对
限制性股票回购价格进行调整。


    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。


    具体内容详见 2021 年 8 月 12 日公司刊登于巨潮资讯网的《关于调整限制性
股票回购价格的公告》。公司独立董事发表了同意的独立意见。


    二、审议通过了公司《关于控股子公司重庆中光学建设镀膜科技有限公司与
关联方签订租赁合同的议案》。


    监事会认为：公司与建设工业开展租赁业务，遵循公平合理的原则，不存在
损害公司和公司股东整体利益的情形。同意该事项。
   表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。


   具体内容详见 2021 年 8 月 12 日公司刊登于巨潮资讯网上的《关联交易公告》。
公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。


   特此公告。



                                           中光学集团股份有限公司监事会

                                                  2021 年 8 月 12 日