证券代码：002189         证券简称：中光学          公告编号：2021-048

                      中光学集团股份有限公司

          第五届董事会第十八次（临时）会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届董事会第十
八次（临时）会议的通知于 2021 年 8 月 5 日以通讯方式发出，会议于 2021 年 8
月 11 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事
9 人，会议由董事长王志亮先生召集，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定。会议审议并通过了如下决议：


    一、审议通过了公司《关于调整限制性股票回购价格的议案》。


    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。


    具体内容详见 2021 年 8 月 12 日公司刊登于巨潮资讯网的《关于调整限制性
股票回购价格的公告》。公司独立董事发表了同意的独立意见。


    二、审议通过了公司《关于控股子公司重庆中光学建设镀膜科技有限公司与
关联方签订租赁合同的议案》。


    表决结果：关联董事高巍、段永胜、祝道山、徐斌回避表决，其他董事 5
票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。


    具体内容详见 2021 年 8 月 12 日公司刊登于巨潮资讯网上的《关联交易公告》。
公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。


    特此公告。
中光学集团股份有限公司董事会


      2021 年 8 月 12 日