证券代码：002189         证券简称：中光学            公告编号：2021-053

                       中光学集团股份有限公司

                第五届董事会第十九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届董事会第十
九次会议的通知于 2021 年 8 月 14 日以通讯方式发出，会议于 2021 年 8 月 24
日在南阳市公司会议室以视频会议和通讯表决相结合的方式召开。会议应参与表
决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定。会议由公司董事长王志亮先生主持，审议并通过了如下决议：

    一、审议通过了《公司 2021 年半年度报告及摘要》。

    同意公司编制的《2021 年半年度报告及摘要》，具体内容详见 2021 年 8 月
26 日刊登于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券
报》的《2021 年半年度报告及摘要》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

    二、审议通过了《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    同意该报告。具体内容详见 2021 年 8 月 26 日刊登于巨潮资讯网《关于 2021
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    三、审议通过了《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

    同意该报告。具体内容详见 2021 年 8 月 26 日刊登于巨潮资讯网《关于对兵
器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》。
   表决结果：关联董事高巍、段永胜、祝道山、徐斌回避表决，其他董事 5
票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

   公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。




    特此公告。




                                   中光学集团股份有限公司董事会

                                                2021 年 8 月 26 日