中光学集团股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的
                                  独立意见
     根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《独立董事工
作制度》的有关规定，作为中光学集团股份有限公司（以下
简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的原则，对
公司第五届董事会第十九次会议审议事项进行了认真的核
查，现就相关情况发表独立意见如下：
     一、对公司关联方资金往来情况的独立意见

     截至 2021 年 6 月 30 日，公司与控股股东及其他关联方
的资金往来能够严格遵守证监发[2003]56 号文的规定，不存
在关联方违规占用公司资金的情况。
     二、对 2021 年半年度公司担保事项进行了审查，并发
表独立意见

     1.报告期内担保的主要情况：
                                                                单位：万元
             担保额                                                   是否
             度相关 担保额 实际发生日 实际担保                 是否履 为关
担保对象名称                                   担保类型 担保期
             公告披   度       期       金额                   行完毕 联方
             露日期                                                   担保
               2019 年
中国兵器装备                   2019 年 11
               03 月 26 20,000              20,000 抵押   2年   否   是
集团有限公司                   月 20 日
               日
    2.截止 2021 年 6 月 30 日，公司对外担保余额为 20,000
万元，占公司净资产的 12.77%，担保对象为控股股东中国兵
器装备集团有限公司，担保性质为反担保。除此之外，公司
没有为其他股东、关联方、任何非法人单位或个人提供担保，
不存在与证监发[2003]56 号文相违背的担保事项。
    3.被担保方经营情况良好，资产质量优良，偿债能力较
强，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。
目前没有明显迹象表明公司会因被担保方债务违约而承担
担保责任。
    4.公司建立了完善的对外担保风险控制制度，公司发生
的每笔对外担保均事先履行了相应的决策审批程序，较好地
控制了对外担保的风险。
    三、对公司董事会审议的《关于对兵器装备集团财务有
限责任公司的风险评估报告》的独立意见

    《风险评估报告》对兵器装备集团财务有限责任公司的
分析比较全面、客观，真实地反映了财务公司的业务与财务
风险状况。我们同意《风险评估报告》对兵器装备集团财务
有限责任公司所做的评判。
    四、对公司《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》的独立意见
    公司编制的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专
项报告》，真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度募
集资金的存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏；2021 年上半年，公司募集资金存放与使用情
况符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公
司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，
募集资金的存放、使用和管理不存在违法、违规之情形。




                               中光学集团股份有限公司
                    独立董事：姜会林、刘姝威、王腾蛟

                                 2021 年 8 月 24 日