证券代码：002189         证券简称：中光学           公告编号：2021-058

                      中光学集团股份有限公司

          第五届董事会第二十次（临时）会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届董事会第二

十次（临时）会议的通知于 2021 年 9 月 15 日以通讯方式发出，会议于 2021 年

9 月 22 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董

事 9 人，会议由董事长王志亮先生召集，会议的召开符合《公司法》和《公司章

程》的规定。会议审议并通过了如下决议：


    一、审议通过了公司《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。本议

案尚需提交公司股东大会审议，具体召开股东大会时间将另行通知。


    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所

上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际

情况，同意将《公司章程》第六条、第二十二条及第八十二条进行修订。


    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。


    《公司章程》修订对照表详见附件。该议案详细内容请见 2021 年 9 月 23

日刊登于巨潮资讯网《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》。《公司章

程》全文具体内容详见公司于 2021 年 9 月 23 日在巨潮资讯网披露的《公司章程》。


    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，内容详见登载于巨潮资讯网
的公司《独立董事关于第五届董事会第二十次（临时）会议相关事项的独立意见》。

公司监事会对此议案发表的审核意见详见 2021 年 9 月 23 日公司刊登于巨潮资讯

网的《第五届监事会第十四次会议决议公告》。


    二、审议通过了《中光学集团股份有限公司内部控制手册》。


    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。


    三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。


    根据公司经营工作需要，经公司总经理李智超先生提名，董事会提名委员会

审查，董事会同意聘任张东阳先生担任公司副总经理，任期从本次董事会审议通

过之日起至本届董事会届满为止。具体内容详见 2021 年 9 月 23 日公司刊登于巨

潮资讯网的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。


    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。


    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见 2021 年 9 月

23 日公司刊登于巨潮资讯网上的《独立董事关于第五届董事会第二十次(临时)

会议相关事项的独立意见》。


    特此公告。




                                             中光学集团股份有限公司董事会


                                                         2021 年 9 月 23 日
 附件：《公司章程》修订对照表：


序号             修订前条款                       修订后条款
       第六条 公司注册资本为人民币       第六条 公司注册资本为人民币
 1
       262,465,166 元。                  262,406,166 元。
       第二十二条 公司股份总数为         第二十二条 公司股份总数为
 2
       262,465,166 股，全部为普通股。    262,406,166 股，全部为普通股。
                                         第八十二条 公司董事会、独立董
                                         事、持有 1%以上有表决权股份的
                                         股东或者依照法律、行政法规或
                                         者国务院证券监督管理机构的规
                                         定设立的投资者保护机构，可以
                                         作为征集人，自行或者委托证券
       第八十二条 董事会、独立董事和符   公司、证券服务机构，公开请求
       合相关规定条件的股东可以征集股    公司股东委托其代为出席股东大
       东投票权。征集股东投票权应当向    会，并代为行使提案权、表决权
       被征集人充分披露具体投票意向等    等股东权利。依照前述规定征集
 3
       信息。禁止以有偿或者变相有偿的    股东权利的，征集人应当披露征
       方式征集股东投票权。公司不得对    集文件，公司应当予以配合。
       征集投票权提出最低持股比例限          征集股东投票权应当向被征
       制。                              集人充分披露具体投票意向等信
                                         息。禁止以有偿或者变相有偿的
                                         方式征集股东投票权。公开征集
                                         股东权利违反法律、行政法规或
                                         者国务院证券监督管理机构有关
                                         规定，导致公司或者股东遭受损
                                         失的，应当依法承担赔偿责任。