中光学集团股份有限公司
      独立董事关于董事长辞职相关事项的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司规范运作指引（2020年修订）》及《独立董事工作制度》的
有关规定，作为中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，我们本着实事求是的原则，现就公司董事长辞职相
关事项发表如下独立意见：
    经核查，王志亮先生因工作任职年龄已达上限（退休），申
请辞去公司董事长、董事及董事会战略与投资委员会主任委员、
特种装备委员会主任委员职务，其辞职原因与实际情况一致。根
据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，王志亮先生
辞去公司董事、董事长等相关职务的申请自辞职报告送达公司董
事会之日起生效。王志亮先生辞去上述职务不会影响公司董事会
正常运作，亦不会对公司的生产经营活动造成重大影响。我们同
意王志亮先生辞去上述职务。




                                 中光学集团股份有限公司

                       独立董事：姜会林、刘姝威、王腾蛟

                                      2021 年 9 月 26 日