证券代码：002189         证券简称：中光学         公告编号：2021-070

                      中光学集团股份有限公司

      关于向中国兵器装备集团有限公司提供反担保的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示：
    1、被担保人名称：中国兵器装备集团有限公司（以下简称“兵装集团”）；
    2、兵装集团为中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东，
构成关联关系。
    一、反担保情况概述
    公司经兵装集团担保，于 2019 年 11 月 20 日取得中国进出口银行 2 年期银
行贷款 2 亿元，用于补充公司流动资金，该笔贷款将于 2021 年 11 月 19 到期，
基于公司目前生产经营需要，在到期后按程序履行完还款事宜后，拟向中国进出
口银行申请于 2021 年 12 月 31 日前续贷此笔 2 亿元贷款，该贷款仍由兵装集团
提供担保，贷款利率在中国进出口银行出口卖方信贷利率基础上加 30 个 bp。按
照国资委相关规定和担保方兵装集团的要求，公司将继续以公司及子公司所拥有
的相当价值的土地使用权及地上建筑物作为抵押物，向兵装集团提供反担保。
     2021 年 10 月 22 日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于向
中国兵器装备集团有限公司提供反担保的议案》，同意向兵装集团提供反担保。
此事项须经公司 2021 年第二次临时股东大会批准。
    二、被担保人基本情况
    1.基本情况
    企业名称：中国兵器装备集团有限公司
    注册地址：北京市西城区三里河路 46 号
    成立日期：1999 年 6 月 29 日
    注册资本：3,530,000 万人民币
    法定代表人：许宪平
    主要业务：国有资产投资、经营与管理；武器装备的研发、生产、保障、服
务；车辆、电力设备、光电信息及产品与其设备、机械设备、工程与建筑机械、
化工材料（危险化学品除外）、消防器材、医疗与环保设备、金属与非金属材料
及其制品的研发、制造、销售及综合服务业务。（企业依法自主选择经营项目，
开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营
活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    股东情况：国务院国有资产管理委员会（持有 100%股权）。
    与本公司关系：本公司系兵装集团之控股子公司。
    2.关联关系说明




    3.关联方经营状况
    截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额 3583.94 亿元，净资产 1293.81 亿元；
2020 年度实现营业收入 2377.37 亿元，净利润 86.52 亿元。
    截至 2021 年 6 月 30 日，资产总额 3844.27 亿元，净资产 1346.14 亿元；2021
年度实现营业收入 1430.94 亿元，净利润 51.73 亿元（以上数据未经审计）
    4.其他
    经查询，兵装集团非失信被执行人。
    三、担保的主要内容
    公司拟向兵装集团对我公司在进出口银行续贷的 2 亿元提供的连带责任保
证提供相应金额的反担保，期限与其对公司在进出口银行贷款担保的期限一致。
    四、董事会审议情况
    公司于 2021 年 10 月 22 日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了
《关于向中国兵器装备集团有限公司提供反担保的议案》，关联董事高巍、段永
胜、徐斌、祝道山回避了表决。该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大
会审议。
    进出口银行为政策性银行，利率优惠，贷款期限长，有利于改善公司债务结
构，降低资金风险和财务费用支出，提高经营业绩，更好地回报股东。公司从进
出口银行借款，需要具有良好信誉的企业为公司提供担保，兵装集团作为公司的
控股股东为公司贷款提供担保。根据国资委相关规定和担保方要求，公司向兵装
集团提供反担保，均为生产经营所需，依据《公司章程》进行，符合双方利益，
不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。
    五、独立董事意见
    本公司独立董事对该项关联交易进行了事前审查，并发表同意的独立意见：
    （1）事前认可意见：此次反担保是为了满足公司目前生产经营中的资金需
求而进行的，中国兵器装备集团有限公司为公司控股股东，本次反担保构成关联
交易。本次关联交易事项建立在平等互利的基础上，是公开、公平、合理的，符
合本公司的根本利益，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股
东利益的情形。我们同意该事项，并同意将该事项提交公司董事会审议，同时关
联董事应履行回避表决程序。
    （2）独立意见：公司向控股股东中国兵器装备集团有限公司提供反担保，
系正常的业务需要，符合公司业务经营需要，有利于公司降低融资成本，符合公
司及全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。公司董
事会审议本议案时关联董事回避表决，同意该事项，并同意将该事项提交公司股
东大会审议。
    六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
    截止本公告披露日，公司累计对外担保余额为人民币 2 亿元，占公司最近一
期经审计净资产的比例为 13.16%，其中公司不存在逾期担保的事项。
    特此公告。


                                           中光学集团股份有限公司董事会
                                                2021 年 10 月 25 日