中光学集团股份有限公司

  独立董事对第五届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的

                         独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》

《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运

作指引》及《独立董事工作制度》的有关规定，作为中光学集团股份

有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的原

则，对公司第五届董事会第二十二次（临时）会议审议事项进行了认

真的核查，现就相关情况发表独立意见如下：

    一、对公司《关于拟向兵器装备集团财务有限责任公司申请贰亿

元贷款的议案》发表独立意见如下：

    公司向兵器装备集团财务有限责任公司申请贷款符合公司正常

生产经营活动需要，本次交易构成关联交易。本次关联交易符合国家

的有关规定及关联交易的公允性原则，体现了诚信、公平、公正的原

则。公司的关联董事回避了表决，交易公平，表决程序合法有效，不

存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为，不会对公司独立

性有任何影响。我们同意该事项。



                                     中光学集团股份有限公司

                           独立董事：姜会林、刘姝威、王腾蛟

                                           2021 年 11 月 16 日