证券代码：002189        证券简称：中光学          公告编号：2021-075

                     中光学集团股份有限公司

         第五届董事会第二十二次（临时）会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届董事会第二

十二次（临时）会议的通知于 2021 年 11 月 12 日以通讯方式发出，会议于 2021

年 11 月 16 日以通讯表决方式召开。会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事、总经理李

智超先生主持，审议并通过了如下决议：


    一、审议通过了《关于拟向兵器装备集团财务有限责任公司申请贰亿元贷款

的议案》。


    根据生产经营需要，同意公司向兵器装备集团财务有限责任公司申请贷款贰

亿元。


    关联董事：高巍、段永胜、祝道山、徐斌回避表决。表决结果：4 票同意，

0 票反对，0 票弃权。决议通过。


    该议案详细内容请见 2021 年 11 月 17 日刊登于巨潮资讯网《关于向兵器装

备集团财务有限责任公司申请贰亿元贷款暨关联交易的公告》。


    公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见，内容详见 2021 年

11 月 17 日登载于巨潮资讯网的公司《独立董事关于第五届董事会第二十二次（临

时）会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第二十二次（临

时）会议相关事项的独立意见》。
特此公告




           中光学集团股份有限公司董事会


                      2021 年 11 月 17 日