证券代码：002189          证券简称：中光学         公告编号：2021-085

                     中光学集团股份有限公司

              第五届监事会第十八次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届监事会第十

八次会议的通知于 2021 年 12 月 28 日以通讯方式发出，会议于 2021 年 12 月 30

日以通讯表决方式召开。会议应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。会

议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席朱国栋

先生主持，审议并通过了如下决议：


    一、审议通过了《关于<中光学集团股份有限公司第二期限制性股票激励计

划>（草案）及其摘要的议案》。


    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。


    二、审议通过了《关于<中光学集团股份有限公司第二期限制性股票激励计

划实施考核管理办法>的议案》。


    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。决议通过。


    特此公告。



                                                中光学集团股份有限公司监事会

                                                            2021 年 12 月 31 日