证券代码：002189           证券简称：中光学       公告编号：2022-004
                       中光学集团股份有限公司
        第五届董事会第二十五次（临时）会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届董事会第二
十五次（临时）会议的通知于 2022 年 1 月 7 日以通讯方式发出，会议于 2022
年 1 月 11 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事、总经理李智超
先生主持，会议审议通过了如下议案：


    一、审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》。本议案
尚需要提交股东大会审议。


    同意与中国兵器装备集团有限公司、中国兵器装备集团兵器装备研究所、中
国兵器装备集团自动化研究所有限公司、中国兵器工业第五九研究所、重庆长安
望江工业有限公司、湖南云箭集团有限公司共同设立杭州智元研究院有限公司。
具体内容详见 2022 年 1 月 13 日公司刊登于巨潮资讯网上的《关于对外投资设立
合资公司暨关联交易的公告》。


    表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事高巍、段永胜、徐斌
回避表决。决议通过。


    二、审议通过了《关于暂不提请召开临时股东大会的议案》。


    根据公司近期董事会工作相关安排，决定本次董事会审议议题暂不提请股东
大会审议，具体股东大会召开时间另行通知。


    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
特此公告。


             中光学集团股份有限公司董事会


                   2022 年 1 月 13 日