中光学集团股份有限公司

独立董事对第五届董事会第二十五次（临时）会议相关事项的

                        事前认可意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证

券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》的相关规定，作为中

光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第

五届董事会第二十五次（临时）会议的相关事项进行了认真审查，基

于个人独立判断的立场，我们就公司相关事项发表事前认可意见如下：

    中国兵器装备集团兵器装备研究所、中国兵器装备集团自动化研

究所有限公司、中国兵器工业第五九研究所、重庆长安望江工业有限

公司、湖南云箭集团有限公司与公司同受中国兵器装备集团有限公司

控制，系公司关联法人，公司与兵器装备集团、兵器研究所、自动化

研究所、五九所、长安望江、湖南云箭成立合资公司能充分利用资源

实现优势互补，加快光电板块业务向纵深发展，实现产业结构调整优

化升级，不影响公司的独立性，符合公司发展规划和公司及全体股东

的利益，不存在损害中小股东利益的行为。同意将上述议案提交董事

会审议，同时关联董事应履行回避表决程序。



                                       中光学集团股份有限公司

                            独立董事：姜会林、刘姝威、王腾蛟

                                             2022 年 1 月 11 日