中光学集团股份有限公司

独立董事对第五届董事会第二十五次（临时）会议相关事项的

                          独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导

意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市

公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》的有关规定，作为

中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我

们本着实事求是的原则，对公司第五届董事会第二十五次（临时）

会议审议事项进行了认真的核查，现就相关情况发表独立意见如

下：

       一、《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》。

    公司与中国兵器装备集团有限公司、中国兵器装备集团兵器

装备研究所、中国兵器装备集团自动化研究所有限公司、中国兵

器工业第五九研究所、重庆长安望江工业有限公司、湖南云箭集

团有限公司成立合资公司将加快光电板块业务向纵深发展，实现

产业结构调整优化升级，有利于公司业务的发展，不影响公司的

独立性，符合公司发展规划和公司及全体股东的利益，不存在损

害中小股东利益的行为。公司董事会就该事项的决策程序符合

《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及

《公司章程》的有关规定，公司董事会审议本议案时，关联董事

已回避表决，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

同意该事项。
          中光学集团股份有限公司

独立董事：姜会林、刘姝威、王腾蛟

                2022 年 1 月 11 日